NINGBO XIANFENG NEW MATERIAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Feb 22, 2016

证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2016-006

宁波先锋新材料股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波先锋新材料股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十六次 会议经审议通过决定于 2016 年 3 月 8 日（星期二）召开公司 2016 年第一次 临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司第三届董事会

2、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第二十六次会议审议通 过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的议案》，公司董事会召集本次 股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 3、会议召开时间：

（1）现场投票：现场会议时间：2016 年 3 月 8 日（星期二）下午 13:00

（2）网络投票时间：2016 年3 月 7 日——2016 年 3 月 8 日。其中，通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 3 月 8 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2016 年3 月 7 日 15:00 至 2016 年 3 月 8 日 15:00 期间的任 意时间。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网 络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票 表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股

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份只能选择其中一种方式。

5、股权登记日：2016 年03 月02 日（星期三）

6、会议出席对象

（1）截止2016 年03 月02 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员

（3）本公司聘请的律师

7．现场会议地点：宁波市鄞州区集士港镇山下庄村宁波先锋新材料股份有 限公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案如下：

议案 决议类型 议案内容 序号 《关于为宁波开心投资有限公司的融资提供关联 特别决议 1 担保的议案》

（二）披露情况：

上述议案的具体内容请详见2016 年02 月22 日刊登在中国证监会指定信息 披露网站上的相关公告及文件。

三、现场会议登记方法

1．登记时间：2016 年03 月04 日（星期五） 上午8:30-11:30 下午

13:30-17:00

2．登记地点：宁波先锋新材料股份有限公司（宁波市鄞州区集士港镇山下 庄村）证券部

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持

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代理 人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托 书、法定代表人证明、法人股东的股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在 2016 年3 月4 日 17:00 前送达 公司证券部。来信请寄：宁波市鄞州区集士港镇山下庄村宁波先锋新材料股份有 限公司证券部收，邮编：315127（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话 登记。

• 4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 四、网络投票操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统进行网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1．会议咨询

联 系 人：熊军、唐艳君

联系电话：0574-88003135

联系传真：0574-88003131

• 2．《宁波先锋新材料股份有限公司2016 年第一次临时股东大会参会股东登

• 记表》见附件。

3．《宁波先锋新材料股份有限公司2016 年第一次临时股东大会授权委托 书》。

六、备查文件

• 1．提议召开本次股东大会的董事会决议；

• 2．深交所要求的其他文件。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

二○一六年二月二十一日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：365163

• 2.投票简称：先锋投票

• 3.投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

• 2016 年03 月08 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  • 4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  • （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  • （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  • 5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  • （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  • （2）选择公司会议进入投票界面；

  • （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

  • 6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程

序：

• （1）在投票当日，“先锋投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

• 审议的议案总数。

  • （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （3））在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案序号。因本次

• 会议审议一项议案，不设总议案。1.00 元代表议案 1。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

	议案名称	委托价格（元）
议案1	《关于为宁波开心投资有限公司的融资提供关联担保的议案》	1.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。本次会议审议议案不 采用累积投票制，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表 反对，3 股代表弃权。

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表 2 表决意见对应委托数量一览表

表	2 表决意见对应委托数量一览表
表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （5）本次会议审议一项议案，不设总议案。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016 年03 月07 日下午15:00 至2016 年03 月08 日下午15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

宁波先锋新材料股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称 身份证号码 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 是否本人参会 备注

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附件三：

宁波先锋新材料股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会授权委托书

宁波先锋新材料股份有限公司：

兹全权委托____________先生/女士代表本人/公司出席宁波先锋新材料股份 有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表本人/公司行使表决权。本授权委 托书有效期自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人股票帐号：___________________ 持股数：___________________股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：________________________

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：______

	被委托人（签名）：____________被委托人身份	证号码：_	_________________	_________________
序号	表决内容		表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于为宁波开心投资有限公司的融资提供关联担保的议案》

注意事项：

“ ” “ ” “ ” “ 对所列议案之 同意 、 反对 、 弃权 意见只可选择一项，用 √填写， 多填、少填或 涂改均视为废票。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2016年 月 日

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