NINGBO XIANFENG NEW MATERIAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Aug 25, 2015

证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2015-051

宁波先锋新材料股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次 会议审议通过，决定于 2015 年 9 月 16 日（星期三）上午 9:30 召开 2015 年第二 次临时股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事项公告如下：

一、召开股东大会基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召集的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

• 3、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2015 年 9 月 16 日（星期三 ）上午 9:30 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 － － 间为 2015 年 9 月 16 日 9:30 11:30 和 13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2015 年 9 月 15 日 15:00 至 2015 年 9 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

4、股权登记日：2015 年 9 月 11 日（星期五）

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

• 6、会议召开地点：公司一楼会议室（宁波市鄞州区集士港镇山下庄村）

• 7、表决方式：公司股东可选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式。

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投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。

8、会议出席对象：

（1）截至 2015 年 9 月 11 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东 均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人可不必是公司股东；（授权委托书参考格式见附件 1）

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项：

1、会议审议事项合法性和完备性说明

本次股东大会审议事项已经 2015 年 8 月 25 日召开的公司第三届董事会第十 八次会议审议通过。审议事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交 股东大会审议事项的相关资料完整。

2、审议事项

（1）审议《关于2015 年半年度资本公积金转增股本的议案》

（2）审议《关于修改公司章程的议案》

(3) 审议《关于补选第三届董事会董事人选的议案》

上述议案详见中国证监会创业板制定信息披露网站于 2015 年 8 月 26 日披 露的相关公告。

三、现场会议登记办法

1.登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（见附件），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封请注

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明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

• 2.登记时间：2015年9月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

• 3.登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

地址：宁波市鄞州区集士港镇山下庄村

邮编：315127

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半 小时到会场办理参会手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体 说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1．本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015 年9月16日上午9:30至11:30，13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股 申购业务操作。

2．网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即 可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：365163；投票简称：先锋投票

1. 在投票当日，“先锋投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会 审议的议案总数。

4．股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码：365163

（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 1.00 元 代表议案 1，以 2.00 元代表议案 2，依此类推；每一议案应以相应的委托价格 分别申报。对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案， 1.01 元 代表议案 1 中的第一项子议案，1.02 元代表议案 1 中的第二项子议案，依此 类推；对于选举董事、由股东代表出任的监事的议案，如议案 2 为选举监事， 则 2.01 元代表第一位候选人，2.02 元代表第二位候选人，依此类推。本次股

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东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的“委托申报价格”如下表： 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

	本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
1 2 3	议案名称	委托价格（元）
	《关于2015年半年度资本公积金转增股本的议案》	1.00
	《关于修改公司章程的议案》	2.00
	《关于补选第三届董事会董事人选的议案》	3.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代 表弃权。

表弃权。
表决意见种类	对应的申报股量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单；不符合上述规 定的申报无效，深圳证券交易所系统做自动撤单处理。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为：2015年9月15日15:00～2015年9月16 日15:00期间的任意时间。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、

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“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位 数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码 激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通 过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书 的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 网站在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择

“宁波先锋新材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证 券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

4．投票注意事项

（1）互联网投票时间不受交易时段限制，在2015年9月15日15:00～2015年9 月16日15:00期间的任意时间都可投票。

（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

（4）同一表决权既通过深圳证券交易所交易系统投票又通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票，以第一次投票为准。

5．投票结果查询

通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00点后登录深交所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询”功能，可以查看个人 网络投票结果。

五、其他注意事项

1、联系方式：

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联系人：熊军、唐艳君

联系电话：0574—88003135 传真：0574—88003131

通讯地址：宁波市鄞州区集士港镇山下庄村证券部邮编：315127

• 2、会议材料备于公司证券部。

• 3、临时提案请于会议召开前十天提交。

• 4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

附件：1、《股东大会授权委托书样式》

• 2、《参会股东登记表》

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

二○一五年八月二十五日

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附件一：

授权委托书

宁波先锋新材料股份有限公司：

兹全权委托______先生/女士代表本人/公司出席宁波先锋新材料股份 有限公司2015年第二次临时股东大会，并代表本人/公司行使表决权。本授权委 托书有效期自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人股票帐号：___ 持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______

被委托人（签名）： __被委托人身份证号码：____

	被委托人（签名）：______被委托人身份证号码	：____	__	__
序号	表决内容		表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于2015年半年度资本公积金转增股本的议案》
2	《关于修改公司章程的议案》
3	《关于补选第三届董事会董事人选的议案》

注意事项：

“ ” “ ” “ ” “ 对所列议案之 同意 、 反对 、 弃权 意见只可选择一项，用 √填写， 多填、少填或 涂改均视为废票。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2015年 月 日

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附件二：

宁波先锋新材料股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称	身份证号
股东账号	持股数
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮编
是否本人参加

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