NINGBO XIANFENG NEW MATERIAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jun 8, 2014

证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2014-052

宁波先锋新材料股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议 决定于2014年6月24日上午9:30召开2014年第二次临时股东大会（以下简称为“本次 股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开 本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的要求。

3、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2014年6月24日（星期二）上午9:30开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014 年6月24日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为2014年6月23日15:00至2014年6月24日15:00期间的任意时间。

4、股权登记日：2014 年6月18日（星期三）

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议召开地点：公司一楼会议室（宁波市鄞州区集士港镇山下庄村）

7、.表决方式：公司股东可选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式。投票 表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。

8、会议出席对象：

（1）截至2014年6月18日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本 次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人可 不必是公司股东；（授权委托书参考格式见附件1）

（2）公司董事、监事和高级管理人员、保荐代表人；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项:

• 1、 审议《关于公司重大资产购买方案的议案》；

• 2、 审议《关于<宁波先锋新材料股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及 其摘要的议案》；

• 3、 审议《关于本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案》；

• 4、 审议《关于本次重大资产购买是否构成关联交易的议案》；

• 5、 审议《关于公司申请银行授信并由全资子公司为其提供担保的议案》；

• 6、 审议《关于公司为全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司提供银行保函的 议案》；

• 7、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》； 上述议案已经公司于2014年6月6日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，

• 具体内容详见披露于中国证监会指定的信息披露媒体及公司网站上的相关公告。 三、现场会议登记办法

1.登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书 及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章 的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记 手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记 表》（见附件），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封请注明“股

东大会”字样）。不接受电话登记。

2.登记时间：2014年6月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

• 3.登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

地址：宁波市鄞州区集士港镇山下庄村

邮编：315127

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小 时到会场办理参会手续。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月24 日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为2014年6月23日15:00至2014年6月24日15:00期间的任意时间。

（二）投票方法：在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东 可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn） 参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序

（1）深市挂牌投票代码：365163，投票简称：先锋投票。

（2）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为“买入投票”。

②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，100.00元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申 报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

。

。
	议案名称	委托价格 （元）
总议案		100.00
议案1	《关于公司重大资产购买方案的议案》	1.00
议案2	《关于<宁波先锋新材料股份有限公司重大资产购买报告 书（草案）>及其摘要的议案》	2.00
议案3	《关于本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案》	3.00

议案4	《关于公司申请银行授信并由全资子公司为其提供担保 的议案》	4.00
议案5	《关于公司为全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司提 供银行保函的议案》	5.00
议案6	《关于公司为全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司提 供银行保函的议案》	6.00
议案7	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买 相关事宜的议案》	7.00

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃 权。

权。
表决意见种类	对应的申报股量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不 符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身 份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份 认证。

①申请服务密码的流程

登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、 “证券帐户号”、“身份证”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统 会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活校验码”激活服务密码。

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369999 1元 4位数字的“激活校验”

该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。服务密码长期有效， 在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活或如遗失可通过交易系统挂失，挂 失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2元	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录http：//wltp.cninfo.com.cn， 进行互联网投票系统投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统 和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为 准。

五、投票规则在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的 一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午6：00登陆深圳证券交易所互联网投票系 统（http：//wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络 投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、其他注意事项

1、联系方式：

联系人：孟凡龙、熊军

联系电话：0574—88003135

传真：0574—88003131

通讯地址：宁波市鄞州区集士港镇山下庄村证券部邮编：315127

2、会议材料备于公司证券部。

• 3、临时提案请于会议召开前十天提交。

• 4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

附件：1、《股东大会授权委托书样式》

• 2、《参会股东登记表》

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

2014 年6 月6 日

附件一：

授权委托书

宁波先锋新材料股份有限公司：

兹全权委托______先生/女士代表本人/公司出席宁波先锋新材料股份有 限公司 2014 年第二次临时股东大会，并代表本人/公司行使表决权。本授权委托书 有效期自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人股票帐号：___ 持股数：__股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：___ 被委托人（签名）：__被委托人身份证号码：____

审议表决事项	同 意	弃 权	反 对	回 避
1、审议《关于公司重大资产购买方案的议案》
2、审议《关于<宁波先锋新材料股份有限公司重大资产购买报告书（草案）> 及其摘要的议案》
3、审议《关于本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案》
4、审议《关于本次重大资产购买是否构成关联交易的议案》
5、审议《关于公司申请银行授信并由全资子公司为其提供担保的议案》
6、审议《关于公司为全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司提供银行保 函的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的 议案》

“ ” “ ” “ ” “ 注意事项： 对所列议案之 同意 、 反对 、 弃权 意见只可选择一项，用 √填写， 多填、少填或涂改均视为废票。

委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期：2014 年 月 日

附件二

宁波先锋新材料股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会参会股东登记表

2014年第二次临时股	东大会参会股东登记表
姓名或名称	身份证号
股东账号	持股数
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮编
是否本人参加