NINGBO XIANFENG NEW MATERIAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 25, 2012

证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2012-043

宁波先锋新材料股份有限公司

关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会 议审议通过，公司决定于 2012 年 11 月 9 日上午 9:30 召开 2012 年第三次临时股 东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事项公告如下：

一、召开股东大会基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召集的合法性及合规性：经公司第二届董事会第十五次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2012 年 11 月 9 日（星期五）上午 9:30；

4、会议召开地点：浙江圣泰戈新材料有限公司一楼会议室（嘉兴市乍浦镇 东方大道 1 号 616 室）

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

6、股权登记日：2012 年 11 月 5 日（星期一）。

• 7、会议出席对象：

（1）截至 2012 年 11 月 5 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必 是公司的股东。(授权委托书式样见附件一)

（2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人。

（3）见证律师。

（4）其他有关人员。

二、会议审议事项

1、《关于补选第二届董事会董事人选的议案》。

2、《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

以上议案内容详见 2012 年 10 月 25 日中国证监会指定信息披露网站公告。 三、现场会议登记办法

1.登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（见附件），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封请注明 “股东大会”字样）。不接受电话登记。

• 2.登记时间：2012 年 11 月 7 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

• 3.登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

地址：宁波市鄞州区集士港镇山下庄村

邮编：315127

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半 小时到会场办理参会手续。

四、其他注意事项

1、联系方式：

联系人：郭剑、唐艳君

联系电话：0574—88003135

传真：0574—88003131

通讯地址：宁波市鄞州区集士港镇山下庄村证券部邮编：315127

2、会议材料备于公司证券部。

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• 3、临时提案请于会议召开前十天提交。

• 4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会 二〇一二年十月二十三日

附件一：《授权委托书》 附件二：《参会股东登记表》

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附件一：

授权委托书

宁波先锋新材料股份有限公司：

兹委托 ___ 先生（女士）（身份证号码： _____）代表本人（本公司）参加宁波先锋新材料股 份有限公司 2012 年第三次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项进行投票表 决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	《关于补选第二届董事会董事人选的议案》
2	《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

委托股东姓名及签章：____

身份证或营业执照号码：____

委托股东持股数：____

委托人股票账号：____

受托人签名：____

受托人身份证号码：____

委托人：

年 月 日 附注：

• 1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2．单位委托须加盖单位公章；

• 3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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宁波先锋新材料股份有限公司

2012 年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称	身份证号
股东账号	持股数
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮编
是否本人参加

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