NINGBO XIANFENG NEW MATERIAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Apr 27, 2011

证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2011-025

宁波先锋新材料股份有限公司

关于召开2011 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经宁波先锋新材料股份有限公 司（以下简称“公司”） 第二届董事会第三次会议审议通过，决定于 2011 年 5 月 13 日（星期五）召开 2011 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会的召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法合规性：经公司第二届董事会第三次会议审议通过，决 定召开公司2011 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 3、会议召开日期、时间：2011 年 5 月 13 日（星期五）上午 9：30

• 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

• 5、会议召开地点：（宁波市鄞州区集仕港镇山下庄村）公司一楼会议室。

• 6、出席对象：

（1）截至股权登记日 2011 年 5 月 6 日（星期五）下午收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理 人可不必是公司的股东。(授权委托书式样见附件一)

（2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人。

（3）见证律师。

（4）其他有关人员。

二、本次股东大会审议事项

• 1、《关于修订<公司章程>的议案》

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• 2、《关于增加第二届董事会董事人选的议案》该议案实行累计投票制。

• （议案具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

• 资讯网上的公告。）

• 三、会议登记办法

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

• 2、登记时间：2011 年 5 月 12 日 9:00—17:00。

• 3、登记地点：宁波先锋新材料股份有限公司（宁波市鄞州区集士港镇山下

• 庄村）证券部。

4、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明文件、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记 手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托 书、委托人身份证明文件、委托人股东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2011 年 5 月 12 日 17:00 前送达公司 证券部。来信请寄：宁波市鄞州区集士港镇山下庄村宁波先锋新材料股份有限公 司证券部，邮编：315127（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

5、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会 场办理登记手续。

四、其他注意事项

1、联系方式：

联系人：唐艳君、戴 鼎

联系电话：0574—88003135

传真：0574—88003131

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通讯地址：宁波市鄞州区集士港镇山下庄村 邮编：315127

• 2、会议材料备于公司证券部。

• 3、临时提案请于会议召开前十天提交。

• 4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 五、备查文件

• 1．提议召开本次股东大会的董事会决议等；

• 2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁波先锋新材料股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十五日

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附件一：

参会股东登记表

股东姓名		身份证号码
股东账户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮箱		邮编
是否本人参与		备注

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附件二：

授权委托书

宁波先锋新材料股份有限公司：

兹委托___先生（女士） （身 份 证 号 码： _______）代表本人（本公司）参加宁波先锋新材料 股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项进行投票表 决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》
2	《关于增加第二届董事会董事人选的议案》
	非独立董事候选人	票数
	丁 莉
	独立董事候选人	票数
	李长爱

委托股东姓名及签章：____

身份证或营业执照号码：____ 委托股东持股数：____ 委托人股票账号：____ 受托人签名：____ 受托人身份证号码：____

委托人：

年 月 日

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附注：

• 1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2．单位委托须加盖单位公章；

• 3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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