NINGBO XIANFENG NEW MATERIAL CO.,LTD — AGM Information 2016

Aug 2, 2016

证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2016-056

宁波先锋新材料股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波先锋新材料股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三十次会 议经审议通过决定于 2016 年8 月18 日（星期四）召开公司 2016 年第三次临 时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司第三届董事会

2、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第三十次会议审议通过 《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会通知的议案》，公司董事会召集本 次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 3、会议召开时间：

（1）现场投票：现场会议时间：2016 年8 月18 日（星期四）下午 13:00

（2）网络投票时间：2016 年8 月17 日——2016 年8 月18 日。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年8 月18 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2016 年8 月 17 日 15:00 至 2016 年 8 月 18 日 15:00 期间的 任意时间。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网 络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票 表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股 份只能选择其中一种方式。

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• 5、股权登记日：2016 年8 月12 日（星期五）

• 6、会议出席对象

（1）截止2016 年8 月12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员

• （3）本公司聘请的律师

• 7．现场会议地点：宁波市鄞州区集士港镇山下庄村宁波先锋新材料股份有

• 限公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案如下：

议案 序号	议案内容
1	审议《关于全资子公司为母公司申请授信提供担保的议案》
2	审议《关于补选第三届监事会非职工监事的议案》

（二）披露情况：

上述议案的具体内容请详见2016 年8 月1 日刊登在中国证监会指定信息披 露网站上的相关公告及文件。

三、现场会议登记方法

• 1．登记时间：2016 年8 月15 日（星期一） 上午8:30-11:30 下午13:00-17:00

• 2．登记地点：宁波先锋新材料股份有限公司（宁波市鄞州区集士港镇山下

• 庄村）证券部

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理 人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托 书、法定代表人证明、法人股东的股东账户卡办理登记手续；

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（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在 2016 年8 月15 日 17:00 前送达 公司证券部。来信请寄：宁波市鄞州区集士港镇山下庄村宁波先锋新材料股份有 限公司证券部收，邮编：315127（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话 登记。

• 4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 四、网络投票操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统进行网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1．会议咨询

联 系 人：熊军、唐艳君

联系电话：0574-88003135

联系传真：0574-88003131

• 2．《宁波先锋新材料股份有限公司2016 年第三次临时股东大会参会股东登

• 记表》见附件。

3．《宁波先锋新材料股份有限公司2016 年第三次临时股东大会授权委托 书》。

六、备查文件

• 1．提议召开本次股东大会的董事会决议；

2．深交所要求的其他文件。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

二○一六年八月二日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365163” ，投票简称为“先

锋投票”

1. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

	表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案 序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案 1	审议《关于全资子公司为母公司申请授信提供担保的议案》	1.00
议案 2	审议《关于补选第三届监事会非职工监事的议案》	2.00

（2）填报表决意见。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

• （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

• 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• 二 . 、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2016年8月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月17日（现场股东大会召开前

一日）下午3：00，结束时间为2016年8月18日（现场股东大会结束当日）下午3：

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00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

宁波先锋新材料股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称 身份证号码 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 是否本人参会 备注

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附件三：

宁波先锋新材料股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会授权委托书

宁波先锋新材料股份有限公司：

兹全权委托______先生/女士代表本人/公司出席宁波先锋新材料股份 有限公司2016年第三次临时股东大会，并代表本人/公司行使表决权。本授权委 托书有效期自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人股票帐号：___ 持股数：__股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：___

被委托人（签名）： __被委托人身份证号码：____

	被委托人（签名）：______被委托人身份证号码	：______	：______	：______
序号	表决内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议《关于全资子公司为母公司申请授信提供担保的 议案》
2	审议《关于补选第三届监事会非职工监事的议案》

注意事项：

“ ” “ ” “ ” “ 对所列议案之 同意 、 反对 、 弃权 意见只可选择一项，用 √填写， 多填、少填或 涂改均视为废票。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2016年 月 日

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