Ningbo Water Meter (Group) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jan 28, 2022

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2022-012

宁波水表（集团）股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年2月18日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年2 月18 日 14 点00 分 召开地点：宁波市江北区荪湖路666 号富邦荪湖山庄 荪湖厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2022 年2 月18 日

至2022 年2 月18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于修订公司2021 年至2023 年员工持股计 划业绩考核指标的议案》	√
2	《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购 买责任险的议案》	√
3	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》	√
累积投票议案
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事 会非独立董事候选人的议案》	应选董事（6）人
4.01	选举张世豪为公司第八届董事会非独立董事	√
4.02	选举张琳为公司第八届董事会非独立董事	√
4.03	选举王宗辉为公司第八届董事会非独立董事	√
4.04	选举徐云为公司第八届董事会非独立董事	√
4.05	选举王开拓为公司第八届董事会非独立董事	√

4.06	选举赵绍满为公司第八届董事会非独立董事	√
5.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事 会独立董事候选人的议案》	应选独立董事（3）人
5.01	选举唐绍祥为公司第八届董事会独立董事	√
5.02	选举包建亚为公司第八届董事会独立董事	√
5.03	选举马思甜为公司第八届董事会独立董事	√
6.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事 会非职工代表监事候选人的议案》	应选监事（2）人
6.01	选举林琪为公司第八届监事会非职工代表监事	√
6.02	选举陈翔为公司第八届监事会非职工代表监事	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第二十 一次会议审议通过，并于2022 年1 月29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）公告。

• 2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2

• 应回避表决的关联股东名称：关于议案 1 ：陈翔等参加本次员工持股计划的

• 股东或者与本次员工持股计划参加者存在关联关系的股东回避表决。 关于议案 2 ：公司董事张世豪、张琳、王宗辉、徐云、王开拓、赵绍满，监事林 琪、陈翔、陈海华及高管徐大卫回避表决。

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

• 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603700	宁水集团	2022/2/11

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

( 四 ) 其他人员。

• 五、 会议登记方法

(一)登记时间：2022 年 2 月 16 日上午 9:30—11:30；下午 13:00—15:00 (二)登记地点：宁波市江北区洪兴路 355 号 宁波水表(集团)股份有限公司董 事会办公室

(三)参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

（1）自然人股东：本人身份证、股票账户卡；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委 托人股票账户卡；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公 章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖 公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。

(四)异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公 司收到为准，请在传真或信函上注明联系人和联系方式，并与公司电话确认后方 视为登记成功。

六、 其他事项

(一)现场参会人员需于会议召开前 15 分钟到达会议地点

(二)与会股东的交通费、食宿费自理

(三)会议联系方式 联系人：罗贞 联系电话：0574-88195854 传真：0574-87376630 电子邮箱：zqb@chinawatermeter.com 地址：宁波市江北区洪兴路 355 号

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会 2022 年 1 月 29 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波水表（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年2 月18 日 召开的贵公司2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称		同意	反对	弃权
1	《关于修订公司2021 年至 2023 年员工持股计划业绩考 核指标的议案》
2	《关于拟为公司董事、监事 和高级管理人员购买责任险 的议案》
3	《关于部分募集资金投资项 目延期的议案》
序号	累积投票议案名称		投票数

4.00	《关于公司董事会换届选举暨 提名第八届董事会非独立董事 候选人的议案》	/
4.01	选举张世豪为公司第八届董事 会非独立董事
4.02	选举张琳为公司第八届董事会 非独立董事
4.03	选举王宗辉为公司第八届董事 会非独立董事
4.04	选举徐云为公司第八届董事会 非独立董事
4.05	选举王开拓为公司第八届董事 会非独立董事
4.06	选举赵绍满为公司第八届董事 会非独立董事
5.00	《关于公司董事会换届选举暨 提名第八届董事会独立董事候 选人的议案》	/
5.01	选举唐绍祥为公司第八届董事 会独立董事
5.02	选举包建亚为公司第八届董事 会独立董事
5.03	选举马思甜为公司第八届董事 会独立董事
6.00	《关于公司监事会换届选举暨 提名第八届监事会非职工代表 监事候选人的议案》	/
6.01	选举林琪为公司第八届监事会 非职工代表监事

6.02	选举陈翔为公司第八届监事会 非职工代表监事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举 作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与 该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董 事会选举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿 进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给 不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应 选董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制， 他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案

5.00“关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举 监事的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50