Ningbo United Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 21, 2012

证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2012-023

宁波联合集团股份有限公司 关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

重要内容提示：

 本次会议不提供网络投票

•  公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的日期、时间：2013年1月9日上午10：00开始，会期半天

• 4、会议的表决方式：现场投票方式

• 5、会议地点：宁波开发区东海路1号联合大厦八楼会议室

二、会议审议事项

关于修订公司章程的议案。

该议案需股东大会特别决议通过。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网 站、《中国证券报》、《上海证券报》上的《宁波联合集团股份有限公司关于修订 公司章程的公告》（临2012-022）。

三、会议出席对象

1、截至股权登记日2013年1月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的公司所有股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）。该代理人不必是公司股 东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记方式：符合上述条件的法人股东凭单位营业执照复印件、股票帐户 卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条 件的自然人股东持个人股票帐户卡、持股凭证、身份证办理登记手续；受托代理人 持委托人股票帐户卡、持股凭证、授权委托书、身份证办理登记手续。股东也可采 取传真或信函的方式登记，信函方式以寄达时间为准。

2、登记时间：2013 年1 月7 日至2013 年1 月8 日上午8：30-11：30，下午 1：00-4：00。

3、登记地点：宁波开发区东海路1 号联合大厦806 办公室。 五、其他事项

1、联系方式：

联系人：汤子俊 电话：（0574）86221609 传真：（0574）86221320 电子邮箱：tangzj@nug.com.cn

通讯地址：宁波开发区东海路1 号联合大厦806 办公室 邮编：315803 2、会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

附件：授权委托书

宁波联合集团股份有限公司董事会 二 Ο 一二年十二月二十一日

附件:授权委托书

授权委托书

宁波联合集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年1月9日召开 的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于修订公司章程的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿 进行表决。