Ningbo United Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Oct 15, 2009

宁波联合集团股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会文件

目 录

• 一、公司2009 年第二次临时股东大会议程

• 二、关于为宁波光耀热电有限公司提供担保的议案

三、2009 年第二次临时股东大会议案表决办法（草案）

2009 年第二次临时股东大会文件之一

宁波联合集团股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会议程

审议关于为宁波光耀热电有限公司提供担保的议案

2009 年第二次临时股东大会文件之二

关于为宁波光耀热电有限公司 2009 年度银行借款提供担保的议案

鉴于子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司已完成对宁波光耀热电 有限公司（以下简称“光耀热电”）4%股权的收购，本公司已合计持有光耀热电 52%的股权。根据公司第五届董事会第十一次会议决议，为保证光耀热电正常的 生产经营，拟由本公司的控股子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司按出 资比例为光耀热电的银行借款（含银行承兑汇票）提供总额度不超过 5000 万元 的担保，担保方式为连带责任保证担保，并自股东大会批准之日起 7 个月内签署 有效。

2009 年度光耀热电最高贷款额度预计为 24700 万元，其中：抵押借款 14700 万元，保证借款 10000 万元。截止 2009 年 6 月 30 日，光耀热电账面总资产 29942 万元，负债总额 24527 万元，资产负债率为 81.9%。其中，资产抵押借款 14700 万元，保证借款 6000 万元，担保人为宁波永耀投资有限公司。

根据公司 2008 年度股东大会决议，本公司目前为控股子公司提供担保的额 度合计为人民币103400 万元，控股子公司为其子公司提供担保额度合计人民币 11800 万元，上述两项担保额度合计占公司最近一期经审计净资产的114.12%。 以上议案，请审议。

2009 年第二次临时股东大会文件之三

宁波联合集团股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会决议草案表决办法

（草 案）

根据《公司法》以及公司章程，特制订本办法。

一、出席股东大会的股东（股东代表）所持有（代表）的股份， 每一股有一票表决权。

二、本次大会共有普通决议草案一项。普通决议必须经出席股东 大会股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、股东在填写表决单时，如同意决议草案，请在该决议草案右 方的“同意”方格内画上“○”的符号；如反对，请在该决议草案右 方的“反对”方格内画上“○”的符号；如弃权，则在该决议草案右 方的“弃权”方格内画上“○”的符号。每一个决议草案对应只能画 一个“○”号，多画的为无效票。

四、股东大会采取记名方式投票表决，股东（股东代表）需在表 决单上签上姓名（法人股东同时签上法人名称），注明所持股数。

附：普通决议表决单票样

附件：

宁波联合集团股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会普通决议表决单票样

决议草案：同意控股子公司宁波经济技术开发区热电有限责任 公司按出资比例为宁波光耀热电有限公司的银行借款（含银行承兑 汇票）提供总额度不超过5000 万元的担保，担保方式为连带责任 保证担保，并自股东大会批准之日起7 个月内签署有效。

请各股东在以下各栏目中对有关决议草案进行表决（请在相应 框内画“○”，每个决议草案不得有二个或二个以上的意见，否则 视为无效投票）。

名 称	同 意	反 对	弃 权
决议草案

股东（股东代表）姓名：

持有（代表）股数（股）：

二ОО九年十月二十二日