Ningbo United Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Aug 1, 2007

宁波联合集团股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会文件

目 录

一、公司 2007 年第二次临时股东大会议程

二、关于进出口公司为宁波市镇海新城汽车公司担保的议案 附件：关于进出口公司申请为下属公司担保的报告

2007 年第二次临时股东大会文件之一

宁波联合集团股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会议程

审议关于进出口公司为宁波市镇海新城汽车公司担保的议案

2007 年第二次临时股东大会文件之二

关于宁波联合集团进出口股份有限公司为 宁波联合新城工贸有限公司担保的议案

因业务调整需要，子公司宁波联合集团进出口股份有限公司（以 下简称“进出口公司”）拟为其全资子公司宁波联合新城工贸有限公 司（以下简称“新城工贸公司”）提供总额不超过10000 万元人民币 的担保，主要用于该公司银行承兑汇票和进口开证、进口押汇。

进出口公司对新城工贸公司提供担保后，进出口公司给新城工贸 公司实际提供的担保额度与本公司为进出口公司实际提供的担保额 度之和将不超过本公司2006 年度股东大会审议批准的本公司为进出 口公司担保的额度，即人民币15000 万元、美元1000 万元。

本公司2006 年度股东大会批准的公司对控股子公司的担保额度 为55500 万元人民币、1000 万美元，上述担保额度占公司最近一期 经审计的合并会计报表资产总额的16.48%，净资产的58.86%。

上述事项已经2007 年6 月21-22 日召开的公司第五届董事会第 二次会议通过，现提请股东大会批准。

附件：关于进出口公司申请为下属公司担保的报告

附件：

关于宁波联合集团进出口股份有限公司 申请为下属公司担保的报告

宁波联合集团股份有限公司：

我公司下属全资子公司宁波市镇海新城汽车有限公司（以下简称 新城公司），已完成基础建设，一期厂房即将竣工。按照公司的计划， 纸张销售、加工和仓储，以及公司部分进口业务将转移到新城公司运 作。预计年营业额 6 亿元人民币，净利润 500 万元。银行的融资授信 是新城公司正常运作的基本条件。由于新城公司属于新办企业，银行 融资授信无法用信用的方式解决，必须提供担保。

为不增加集团对外担保的压力，我公司建议由进出口公司为新城 公司提供担保，总额为 1 亿元人民币，主要用于银行承兑汇票和进口 开证、进口押汇。该担保额度的使用纳入集团对进出口公司担保的总 额，即进出口公司对新城公司提供的担保使用数额，将等额减少集团 对进出口公司的担保额度。请审议。

宁波联合集团进出口股份有限公司

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