Ningbo United Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Sep 8, 2005

宁波联合集团股份有限公司 2005 年第二次临时股东大会（通讯方式） 会议资料

宁波联合集团股份有限公司 2005 年第二次临时股东大会 （通讯方式） 文件 目 录

2005 一、公司 年第二次临时股东大会议程

2005 二、关于追加 年度公司担保额度的议案

• 2005

• 三、公司 年第二次临时股东大会表决办法

2005 四、公司 年第二次临时股东大会议案表决单

2005 年第二次临时股东大会文件之一

宁波联合集团股份有限公司 2005 年第二次临时股东大会（通讯方式）议程

2005 审议关于追加 年度公司担保额度的议案

2005 年第二次临时股东大会文件之二

2005 关于追加 年度公司担保额度的 议 案

为解决子公司宁波联合进出口股份有限公司的融资问题，拟在公 2004 司 年度股东大会决议通过的本年度公司对控股子公司的担保额 度（ 22,600 万元人民币）的基础上追加担保额度。追加的担保额度为 1000 6000 进口开证、出口押汇 万美元、银行承兑汇票 万元人民币、 2000 流动资金借款 万元人民币，被担保单位为子公司宁波联合进出 口股份有限公司。

2000 2004 宁波联合进出口股份有限公司注册资本 万元， 年度主 289236 2005 6 30 营业务收入为 万元， 年 月 日的资产负债率为 89.45% 91% 。本公司持有该公司股权比例为 。 以上议案，请予审议。

2005 年第二次临时股东大会文件之三

宁波联合集团股份有限公司 2005 年第二次临时股东大会（通讯方式） 表 决 办 法

2005 9 9 于 年 月 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 2005 9 16 司上海分公司登记在册的公司股东，请于 年 月 日前，将证 券帐户卡复印件、身份证明（国家股、法人股股东为营业执照复印件， 个人股股东为身份证复印件）及股东表决单（国家股、法人股股东在 表决单上加盖公章，个人股股东在表决单上签名）邮寄（信封上请注 明“表决单”字样）或传真至宁波联合集团股份有限公司总裁办（时 间以公司所在地的邮戳为准），逾期作弃权处理。

0574 6221609 0574 6221320 公司联系电话： — 传真： — 1 806 公司通讯地址：宁波开发区东海路 号联合大厦 办公室 315803 邮编：

股东（股东代表）姓名： 持有（代表）股数（股）：

宁波联合集团股份有限公司 2005 年第二次临时股东大会（通讯方式）表决单

股东姓名		股东帐号
持有股数		身份证号
通讯地址
邮 编		联系电话
表决议案		同 意	反 对	弃 权
关于追加2005年度公司担保额度的议案

1 注：（ ）股东可在“同意”、“反对”、“弃权”三栏内，任选一栏划 “○”，多选或不选均为无效票。 2 （ ）表决单用剪报或复印件均有效。

股东签名（盖章）：

二ОО五年九月 日