Ningbo United Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Dec 10, 2007

证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2007-027

宁波联合集团股份有限公司

第五届董事会2007 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波联合集团股份有限公司第五届董事会2007 年第六次临时会议 通知于2007 年12 月5 日以电子邮件和传真的方式发出，会议于2007 年12 月10 日以传真方式召开。公司现有董事11 名，参加表决董事10 名，张元荣董事因公出差未能参加表决，符合《公司法》和公司章程 的有关规定。

会议审议并以十票同意通过了《关于授权经营班子处置持有的部 分上市公司股权的议案》，决定公司持有的宁波热电股份有限公司流 通股已解禁的部分授权经营班子择机处置，尚未解禁的部分待其解禁 后由董事会再行决议处置。

公司现持有宁波热电股份有限公司股权1791.17 万股，占其总股 本的10.66%，其中840 万股已于今年三月解禁上市流通，另外951.17 万股将于2008 年6 月解禁上市。

特此公告

宁波联合集团股份有限公司董事会 二ΟΟ七年十二月十日