NINGBO TIP RUBBER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 29, 2021

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2021-025

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下或简称“公司”) 第二届监事会第三次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于2021 年11 月18 日以书面和电话方式发出 通知。

（三）本次会议于2021 年11 月29 日下午14：30 点在公司会议 室以现场方式召开。

（四）本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。

（五）本次会议由公司监事会主席张山山先生主持,董事会秘书 王晓颖女士列席会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

表决结果：赞成票3，反对票0，弃权票0。

经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备 证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够 满足公司财务审计工作的要求。此次变更会计师事务所的决策程序符 合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。监事会同意改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《宁波 市天普橡胶科技股份有限公司关于变更会计师事务所公告》。 特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会 2021 年 11 月 30 日