NINGBO TIP RUBBER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 29, 2021

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2021-024

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下或简称“公司”） 第二届董事会第三次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于2021 年11 月18 日以书面和邮件方式发出 通知。

（三）本次会议于2021 年11 月29 日下午13 点在公司会议室以 现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。

（五）本次会议由董事长尤建义先生主持，监事和部分高级管理 人员列席了会议。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

表决结果：赞成票7，反对票0，弃权票0。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《宁波 市天普橡胶科技股份有限公司关于变更会计师事务所公告》。

（二）审议通过了《关于召开2021 年第二次临时股东大会的议

案》。

表决结果：赞成票7，反对票0，弃权票0。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《宁波 市天普橡胶科技股份有限公司关于召开2021 年第二次临时股东大会 的通知》。

三、 上网公告附件

• 1、《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意 见》。

2、《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可 意见》。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月30 日