NINGBO TIP RUBBER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Sep 8, 2021

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2021-021

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年9 月8 日召开第二届董事会第一次会议与第二届监事会第一次会 议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于 选举公司第二届董事会各专门委员会的议案》《关于聘任公司总经理 的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人 的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第二届监 事会主席的议案》，完成了第二届董事会、监事会换届选举及相关人 员的聘任。

一、第二届董事会组成情况

• （一）第二届董事会共由7 名董事组成，其中独立董事3 名，相

• 关人员如下：

  • 1、董事长：尤建义先生

  • 2、非独立董事：尤建义先生、冯一东先生、陈丹萍女士、凌彬

先生；

• 3.独立董事：李海龙先生、李文贵女士、杨莉女士

（二）第二届董事会各专门委员会情况。

• 1、战略委员会：

主任委员：尤建义先生

其他成员：杨莉女士，陈丹萍女士

2、审计委员会：

主任委员：李文贵女士

其他成员：尤建义先生、李海龙先生

3、提名委员会：

主任委员：李海龙先生

其他成员：尤建义先生、李文贵女士

4、薪酬与考核委员会：

主任委员：杨莉女士

其他成员：李海龙先生、陈丹萍女士

上述第二届董事会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第

二届董事会任期届满之日止。

二、监事会

公司第二届监事会共由3 名监事组成，其中职工代表监事1 名， 相关人员如下：

1、监事会主席：张山山先生

• 2、监事会成员：张山山先生、沈伟益女士、黄慧婧女士（职工

• 代表监事）。

上述第二届监事会成员任期自本次监事会审议通过之日起至第 二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员

• 1、总经理：尤建义先生

• 2、副总经理：范建海先生

• 3、财务总监：陈丹萍女士

• 4、董事会秘书：王晓颖女士

上述高级管理人员任期与第二届董事会任期一致，即自2021 年 9 月8 日起三年。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任 职条件，其任职资格符合相关法律法规的规定，不存在受到中国证监 会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书王晓颖女士已取 得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

四、部分董事、高级管理人员换届离任情况

因任期届满，杨双飞女士不再担任公司董事，葛露雪女士不再担 任公司董事会秘书。公司在此向杨双飞女士和葛露雪女士在任职期间 勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 9 日