NINGBO TIP RUBBER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Sep 8, 2021

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2021-019

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第一次会议于2021 年9 月8 日下午在公司会议室召开，会议 表决方式为现场会议方式召开。本次会议召开当日，公司先行召开了 2021 年第一次临时股东大会，并选举产生了第二届董事会，为保证 董事会及管理层工作的连续性，经公司当日通知及第二届董事会全体 董事同意，公司紧急召开了本次会议。经半数以上董事推举，本次会 议由公司董事尤建义先生主持。会议应出席董事7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波市天普 橡胶科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

（一） 审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

同意选举尤建义先生为公司第二届董事会董事长（简历详见附 件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之 日止。

表决结果：赞成票7，反对票0，弃权票0。

公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

（二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成 员的议案》。

同意第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬 与考核委员会的组成情况如下：

董事会战略委员会的委员为：董事长尤建义先生，董事陈丹萍女 士，独立董事杨莉女士，其中尤建义先生为主任委员。

董事会审计委员会的委员为：董事长尤建义先生，独立董事李海 龙先生，独立董事李文贵女士，其中李文贵女士为主任委员。

董事会提名委员会的委员为：董事长尤建义先生，独立董事李海 龙先生，独立董事李文贵女士，其中李海龙先生为主任委员。

董事会薪酬与考核委员会的委员为：独立董事李海龙先生，独立 董事杨莉女士，董事陈丹萍女士，其中杨莉为主任委员。

表决结果：赞成票7，反对票0，弃权票0。

(三) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任尤建义先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本 次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 表决结果：赞成票7，反对票0，弃权票0。 公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的的议案》。

同意聘任范建海先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自 本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票7，反对票0，弃权票0。

公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

同意聘任陈丹萍女士为公司财务负责人（简历详见附件），任期

• 自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 表决结果：赞成票7，反对票0，弃权票0。

公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任王晓颖女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期 自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票7，反对票0，弃权票0。

公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

三、 上网公告附件

• 1、《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意 见》。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月9 日

附件：

• 1、尤建义先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，

• 大专学历，高级经济师。曾任宁海县四通检测仪器有限公司总经理、宁波市天普 汽车部件有限公司董事长及总经理、天普有限执行董事及总经理等职务。现任公 司董事长、总经理。

• 2、范建海先生，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，

• 高中学历。曾任宁波市天普汽车部件有限公司贸易部部长、天普有限贸易部部长。 现任公司副总经理、上海天普总经理。

• 3、陈丹萍女士，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾任

• 宁波志清阀门有限公司统计员，宁波得力文具有限公司仓库管理员、宁波得力电 子发展有限公司仓库主管、天普有限财务部部长等职务。现任公司董事、财务负 责人。

• 4、王晓颖女士，1995 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾任

• 宁波市天雅美术颜料有限公司出纳。现任宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事 会秘书。