NINGBO TIP RUBBER TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2026

Apr 24, 2026

证券代码：605255
证券简称：天普股份
公告编号：2026-029

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年5月15日
• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日 15点00分
召开地点：宁波市宁海县金龙路5号公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

---

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司《2025年度财务决算报告》的议案	√
3	关于公司《2026年度财务预算报告》的议案	√
4	关于公司《2025年年度报告》全文及其摘要的议案	√
5	关于公司2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案	√
6	关于确认公司2025年度董事薪酬的议案	√
7	关于公司《2026年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案》的议案	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√
9.00	关于制定及修订部分公司治理制度的议案	√
9.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
9.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

---

9.03	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
9.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
9.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
9.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
9.07	关于修订《累积投票制度》的议案	√
9.08	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
9.09	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
9.10	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
9.11	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	√

注：本次年度股东会还将听取2025年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年4月24日召开的第四届董事会第三次会议审议通过。内容详见2026年4月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

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(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605255	天普股份	2026/5/8

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

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（一）登记时间：本公司股东可于2026年5月12日前工作时间（8:00-11:30；13:00-16:00）内办理。
（二）登记地点：浙江省宁波市宁海县桃源街道金龙路5号天普股份证券部。

（三）登记办法

1、拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。

2、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准，并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。

六、 其他事项

（一）会议联系方式

联系人：康啸
联系电话：0574-59973312
联系传真：0574-65332996
电子邮箱：tip@tipnb.com
联系地址：浙江省宁波市宁海县桃源街道金龙路5号
邮政编码：315600

（二）会议费用

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会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

（三）其他出席会议人员请于会议开始前半个小时内到达会议地点。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

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附件 1：授权委托书

授权委托书

宁波市天普橡胶科技股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：________

委托人持优先股数：________

委托人股东账户号：________

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案
2	关于公司《2025年度财务决算报告》的议案
3	关于公司《2026年度财务预算报告》的议案
4	关于公司《2025年年度报告》全文及其摘要的议案
5	关于公司2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案
6	关于确认公司2025年度董事薪酬的议案
7	关于公司《2026年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案》的议案
8	关于续聘会计师事务所的议案
9.00	关于制定及修订部分公司治理制度的议案
9.01	关于修订《股东会议事规则》的议案
9.02	关于修订《董事会议事规则》的议案
9.03	关于修订《独立董事工作细则》的议案
9.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案

---

9.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案
9.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案
9.07	关于修订《累积投票制度》的议案
9.08	关于修订《募集资金管理制度》的议案
9.09	关于修订《利润分配管理制度》的议案
9.10	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
9.11	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

委托人签名（盖章）：
受托人签名：

委托人身份证号：
受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。