Ningbo Tianlong Electronics Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

证券代码：603266
证券简称：天龙股份
公告编号：2026-023

宁波天龙电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年5月18日
• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月18日 14点0分
召开地点：宁波天龙电子股份有限公司会议室（浙江省宁波杭州湾新区八塘路116号）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日

至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2025年度董事会工作报告	✓
2	2025年度财务决算报告	✓
3	2025年度利润分配方案	✓
4	2025年年度报告及其摘要	✓
5	关于续聘会计师事务所的议案	✓
6	关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案	✓
7	关于2026年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案	✓
8	关于开展票据池业务的议案	✓
9	宁波天龙电子股份有限公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划	✓
10	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	✓

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的议案

除审议上述议案外，本次会议还将听取《2025年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2026年4月23日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3-9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别

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普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603266	天龙股份	2026/5/12

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、 会议登记方法

一、登记时间：2026年5月14日 上午9:30--12:00 下午13:30--16:00

二、登记地点：公司一楼会议室（宁波杭州湾新区八塘路116号）

三、登记办法：

1、拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记：

（一）自然人股东需持本人身份证原件、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印

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件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有营业执照（复印件并加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。

2、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准。

六、 其他事项

（一）会议联系方式

联系人：虞建锋、诸幼南

联系电话：0574-58999899

传真：0574-58999800

邮箱：tlinfo@ptianlong.com

（二）本次股东会现场会议预计半天，与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。

（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

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附件 1：授权委托书

授权委托书

宁波天龙电子股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025 年度董事会工作报告
2	2025 年度财务决算报告
3	2025 年度利润分配方案
4	2025 年年度报告及其摘要
5	关于续聘会计师事务所的议案
6	关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案
7	关于 2026 年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案
8	关于开展票据池业务的议案
9	宁波天龙电子股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规

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	划
10	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

委托人签名（盖章）：
受托人签名：

委托人身份证号：
受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。