Ningbo Tianlong Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 3, 2021

证券代码：603266

证券简称：天龙股份

公告编号：2021-052

宁波天龙电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议 通知于2021 年11 月28 日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于2021 年12 月3 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事7 名， 实际出席董事7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法 规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人 员列席本次会议。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于参与认购基金份额的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于参与认购基金份额的公告》（公告编号：2021-053）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2021 年12 月4 日