Ningbo Solartron Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 15, 2021

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2021-053

宁波长阳科技股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2021 年9 月14 日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监 事会第二十二次会议（下称“本次会议”）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议由监事会主席谈敏芝女士主持，会议应到监事3 名，实到监事3 名，本 次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波长阳科 技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司监事会议事规则》的有关 规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于投资建设“年产8 万吨光学级聚酯基膜项目”的议案》

公司自设立以来，紧密围绕国家发展战略及相关产业政策，为更好地实现公 司的发展战略，促进公司生产规模扩大、产品结构进一步优化，持续推动公司转 型升级，打造冠军级产品，公司拟通过全资子公司合肥长阳新材料科技有限公司 （以下简称“合肥新材料”）投资122,448万元建设“年产8万吨光学级聚酯基膜 项目”。本项目产品主要应用方向为偏光片离型膜和保护膜、MLCC（多层陶瓷电 容器）离型膜、新型显示用预涂膜等光学级聚酯基膜。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于投资建设“年产8 万吨光学级聚酯基膜项目”的公告》。

（二）审议通过《关于投资建设“年产5.6 亿平方米锂离子电池隔膜项目” 的议案》

本次对外投资建设“年产5.6 亿平方米锂离子电池隔膜项目”，符合国家关 于新能源汽车、储能等领域的发展战略、规划和政策，符合行业发展需要。项目 建设有利于公司进一步优化产品结构，持续推动公司转型升级。监事会同意投资 建设“年产5.6 亿平方米锂离子电池隔膜项目”。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于投资建设“年产5.6 亿平方米锂离子电池隔膜项目”的公告》。

（三）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的 议案》

本次部分募投项目结项后的剩余未使用募集资金用于新建项目，有利于提高 公司资金利用效率、降低公司的财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次决 策和审批程序符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》等相关法律法 规及《宁波长阳科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司 部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的公告》。

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司监事会

2021 年9 月16 日