Ningbo Shanshan Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

May 25, 2015

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2015-037

宁波杉杉股份有限公司

关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年6月10日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( ) 股东大会类型和届次

2015 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年6 月10 日 13 时30 分

召开地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉商务大厦 8 层会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

1

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015 年6 月10 日

至2015 年6 月10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行A 股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行价格及定价原则	√
2.04	发行对象及认购方式	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√

2

2.07	未分配利润的安排	√
2.08	本次决议的有效期	√
2.09	上市地点	√
2.10	募集资金投向	√
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	√
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行 性分析报告的议案	√
5	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
6	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易 的议案	√
7	关于公司与发行对象签署的《宁波杉杉股份有 限公司2015 年非公开发行股票之附条件生效 的股份认购协议》的议案	√
8	关于公司股东大会批准杉杉控股有限公司免 于以要约方式增持公司股票的议案	√
9	关于股东大会授权董事会全权办理公司2015 年非公开发行股票具体事宜的议案	√
10	关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议 案（关于利润分配政策的修订）	√
11	关于制订《宁波杉杉股份有限公司未来三年 （2015-2017 年）股东分红回报规划》的议案	√
12	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
13	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
14	关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议 案（关于对外担保、股东大会等的修订）	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的董事会、监事会审议情况，请参见公司于 2015 年 5 月 6 日、 2015 年 5 月 26 日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

3

• 《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告。

有关本次会议的详细资料请详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披 露的股东大会资料。

• 2 、 特别决议议案： 10 、 14

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：6、10、11

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 1 、 2 、 3 、 4 、 6 、 7 、 8 、 9 应回避表决的关联股东名称：郑永刚、杉杉集团有限公司

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

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• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600884	杉杉股份	2015/6/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、欲参加本次股东大会现场会议的股东，请凭身份证、股东账户卡及委托 书（如适用）及委托代表的身份证于2015 年6 月8 日（星期一）至2015 年6 月9 日（星期二）上午九时至十一时，下午二时至五时前往本公司证券事务部办 理出席会议的登记手续，异地股东或本地离公司较远的股东可以用传真或信函方 式登记；

2、出席现场会议的股东请持本人的身份证明和股东帐户卡以及证券商出具 的持股证明；授权代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股 证明及本人的身份证明；法人股东应持有法人代表人证明书、持股证明、法定代 表人的授权委托书及本人的身份证明。

六、 其他事项

1、联系方式

地址：宁波鄞州区日丽中路777 号杉杉商务大厦8 层证券事务部 联系人：陈莹 林飞波

联系电话：0574-88208337 传 真：0574-88208375

5

邮政编码：315100

2、会议费用承担

会期预计半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

2015-05-26

附件1：授权委托书

 报备文件

宁波杉杉股份有限公司八届董事会第十一次会议决议

6

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波杉杉股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年6 月10 日 召开的贵公司2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00	关于公司非公开发行A 股股票方案的议案
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式和发行时间
2.03	发行价格及定价原则
2.04	发行对象及认购方式
2.05	发行数量
2.06	限售期
2.07	未分配利润的安排
2.08	本次决议的有效期
2.09	上市地点
2.10	募集资金投向
3	关于公司非公开发行股票预案的议案
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行 性分析报告的议案
5	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
6	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易

7

	的议案
7	关于公司与发行对象签署的《宁波杉杉股份有 限公司2015 年非公开发行股票之附条件生效 的股份认购协议》的议案
8	关于公司股东大会批准杉杉控股有限公司免 于以要约方式增持公司股票的议案
9	关于股东大会授权董事会全权办理公司2015 年非公开发行股票具体事宜的议案
10	关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议 案（关于利润分配政策的修订）
11	关于制订《宁波杉杉股份有限公司未来三年 （2015-2017 年）股东分红回报规划》的议案
12	关于修订《募集资金管理办法》的议案
13	关于修订《关联交易管理办法》的议案
14	关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议 案（关于对外担保、股东大会等的修订）

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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