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Jan 9, 2006

宁波杉杉股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会会议资料

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宁波杉杉股份有限公司

2006 年第一次临时股东大会会议议程及相关事项

会议时间：2006 年 1 月 17 日上午 9 时

会议地点：宁波市天童北路 1133 号杉杉工业城管理中心二楼大会议室

• 一、主持人向大会宣布参加本次股东大会的股东人数及其代表股份总数； 二、议案审议：关于发行短期融资券的议案

• （1）关于公司发行不超过人民币 5 亿元短期融资券的议案；

• 2

• （ ）发行短期融资券的授权的议案；

三、股东发言及回答股东提问；

四、大会议案表决；

五、宣布表决结果；

六、大会主持人宣布会议决议；

• 七、大会律师见证宣读法律意见书；

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关于发行短期融资券的议案

（一）关于公司发行短期融资券的议案

为了促进公司主营业务的发展 , 满足公司日常营运周转的资金需求 , 优化融资 结构 , 降低融资成本 , 现公司拟向全国银行间债券市场的机构投资人发行不超过人 5 365 民币 亿元的短期融资券。发行期限不超过 天。

（二）发行短期融资券的授权

/ 另董事会拟提请股东大会无条件地批准、授权、确认和 或追认由公司董事 长郑永刚先生在上述发行方案内 , 全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜 , 包括但不限于：

• 1 、根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的发行时机、发行额度、

• 发行方式、发行期数、发行利率等；

• 2 、审核、适时修订、签署及决定发布 ( 若适用 ) 有关协议、公告、表格、函 件及其他一切必要文件 ( 包括但不限于公司发行短期融资券的请示、募集说明书、 承销协议、与相关中介机构的聘用协议、登记托管和代理兑付协议及各种公告 ) ； 以上议案请各位股东审议后表决。

此议案通过后还需经中国人民银行审核备案后方可实施。

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