Ningbo Shanshan Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 23, 2018

证券代码： 600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2018-054 宁波杉杉股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十 三次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法 规的相关规定。

• （二）本次董事会会议于 2018 月8 月12 日以书面形式发出会议通知。

（三）本次董事会会议于2018 年8 月22 日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事9 名，实际出席会议的董事9 名，无 缺席会议的董事。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

（一）关于宁波杉杉股份有限公司2018 年半年度报告全文及摘要的议案； （详见上海证券交易所网站）

• （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（二）《宁波杉杉股份有限公司2018 年半年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》；

（详见公司发布的编号《临2018-056》公告）

• （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（三）关于同意公司控股子公司湖南杉杉能源科技股份有限公司《股票发

行方案》并放弃优先认购权的议案；

（详见公司发布的编号《临2018-057》公告）

• （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

公司董事会同意下属控股子公司湖南杉杉能源科技股份有限公司（以下简

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称“杉杉能源”）向2名符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定 的机构投资者广州舟融言股权投资管理合伙企业（有限合伙）和杭州迈捷投资有 限公司定向发行股票。

本次发行股票的发行价格为24.19元/股，本次股票发行的价格综合考虑了 杉杉能源所处行业、杉杉能源目前经营状况及未来发展情景、静态、动态市盈率、 市场价格等多种因素，经杉杉能源与发行对象协商一致确定。本次股票发行数量 不超过82,678,792股（含82,678,792股），预计募集资金总额不超过200,000万 元（含200,000万元）。本次股票发行募集资金用于补充流动资金、偿还股东借 款及银行借款（含归还银行应付票据到期偿还款）。

本公司全资子公司宁波杉杉新能源技术发展有限公司、宁波甬湘投资有限 公司放弃杉杉能源本次发行股票的优先认购权。杉杉能源本次股票发行完成后， 公司仍对杉杉能源具有控制权，杉杉能源仍为公司合并报表范围内公司。

本次股票发行后，杉杉能源股东人数不超过200人，本次股票发行除按照全 国中小企业股份转让系统相关规则履行股票发行备案程序外，不涉及其他主管部 门审批、核准事项。

该事宜尚需提交公司股东大会审议。

（四）关于召开宁波杉杉股份有限公司2018年第四次临时股东大会的通知 的议案。

（详见公司发布的编号《临2018-058》公告）

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

公司董事会定于2018年9月10日召开2018年第四次临时股东大会，会议拟审 议如下议案：

关于同意公司控股子公司湖南杉杉能源科技股份有限公司《股票发行方案》 并放弃优先认购权的议案。

特此公告。

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宁波杉杉股份有限公司董事会 二〇一八年八月二十二日

报备文件：

《宁波杉杉股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议》

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