Ningbo Runhe High-Tech Materials Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2017

Dec 20, 2017

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2017-008

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

关于变更注册资本、注册地址、修改《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 20 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于变更注册资本、注册地 址、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波润禾 高新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1916 号） 核准并经深圳证券交易所同意，公司公开发行新股 2,440 万股，并于 2017 年 11 月 27 日在深圳证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司总股本由 7,320 万 股增加至 9,760 万股，公司注册资本由人民币 7,320 万元增加至 9,760 万元。

二、公司地址变更情况

鉴于公司宁海新厂生产基地已完成竣工验收并取得不动产权证书，公司拟将 注册地址由“宁海县胡陈乡开发区”变更为“宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号”。

三、公司章程修订情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及公司实际情况，对 《公司章程》部分条款进行了修改，本事项已经公司第一届董事会第十次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议，具体修订内容如下：

原条款 修订后条款

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第三条公司于【】年【】月【】 日经中国证券监督管理委员会（以下 简称“中国证监会”）核准，首次向社 会公众发行人民币普通股【】万股， 于【】年【】月【】日在【】证券交 易所（以下简称“证券交易所”）上市。	第三条公司于2017年10月27日 经中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）核准，首次向社会公众 发行人民币普通股2,440万股，于2017 年11月27日在深圳证券交易所（以下 简称“证券交易所”）上市。
第五条公司住所：宁海县胡陈乡 开发区。	第五条公司住所：宁海县宁波南部 滨海新区金海中路168号。
第六条公司注册资本为人民币【】 万元	第六条公司注册资本为人民币 9,760万元
第十九条公司的股份总数为【】 万股，全部为普通股	第十九条公司的股份总数为9,760 万股，全部为普通股
第一百二十三条（一） 2.交易标的（如股权）在最近一个 会计年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的10% 以上且绝对金额超过1000万元，并低 于最近一个会计年度经审计营业收入 的50%或绝对金额在3000万元以下； 4.交易的成交金额（含承担的债务 和费用）占公司最近一期经审计净资 产的10%以上且绝对金额超过1000万 元，并低于公司最近一期经审计净资 产的50%或绝对金额在3000 万元以 下；	第一百二十三条（一） 2.交易标的（如股权）在最近一个 会计年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的10% 以上且绝对金额超过500万元，并低于 最近一个会计年度经审计营业收入的 50%或绝对金额在3000万元以下； 4.交易的成交金额（含承担的债务 和费用）占公司最近一期经审计净资产 的10%以上且绝对金额超过500万元， 并低于公司最近一期经审计净资产的 50%或绝对金额在3000万元以下；
第一百二十九条董事会召开临时 董事会会议的通知方式为专人送出、 信函、传真、电话或电子邮件方式； 通知时限为会议召开5日以前。	第一百二十九条董事会召开临时 董事会会议的通知方式为专人送出、信 函、传真、电话或电子邮件方式；通知 时限为会议召开1日以前。

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第二百一十八条本章程自公司股 东大会审议通过之后于公司首次公开 发行股票及上市之日起生效。	第二百一十八条本章程自股东大 会审议通过之日起生效。

四、其他相关说明

本次变更注册资本、注册地址，以及修改《公司章程》尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议及工商行政管理机关核准。

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责 处理与本次章程修改的一切事宜。

修订后的《公司章程》全文详见公司在中国证监会指定媒体和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的文件。 特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会 2017 年 12 月 20 日

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