Ningbo Runhe High-Tech Materials Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2020-009

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”） 于2020 年2 月27 日召开了第二届董事会第五次会议，公司董事会决定于2020 年3 月16 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020 年第一次临时股 东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通 知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2020 年2 月27 日召开了第二届董事 会第五次会议，审议通过了《润禾材料关于召开2020 年第一次临时股东大会的 议案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。

• 4、会议召开的时间

• （1）现场会议时间：2020 年3 月16 日（星期一）下午14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2020 年3 月16 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年3 月16 日9:15 至15:00 期间的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

• （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；

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（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2020 年3 月10 日（星期二）。

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2020 年3 月10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》 见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）其他人员。

• 8、现场会议地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁

• 波市宁海县桃源北路2 号科创中心17 楼）。

二、会议审议事项

• 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

• 2、关于公司2020 年非公开发行股票方案的议案

• 2.1 发行股票的种类和面值

• 2.2 发行方式及发行时间

• 2.3 发行对象及认购方式

• 2.4 定价基准日、发行价格及定价原则

• 2.5 发行数量和发行规模

• 2.6 募集资金金额及用途

• 2.7 限售期

• 2.8 滚存未分配利润的安排

• 2.9 上市地点

• 2.10 本次非公开发行股东大会决议的有效期

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• 3、关于公司2020 年非公开发行股票预案的议案

• 4、关于公司2020 年非公开发行股票方案论证分析报告的议案

• 5、关于公司2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

• 6、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

• 7、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相

关主体承诺的议案

• 8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的

• 议案

9、关于《未来三年股东回报规划（2020-2022 年）》的议案

上述议案已分别由公司2020 年2 月27 日召开的第二届董事会第五次会议、 第二届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定 的信息披露网站巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露 (中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司 5%以下股份的股东)。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司2020 年非公开发行股票方案的议 案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量和发行规模	√
2.06	募集资金金额及用途	√
2.07	限售期	√

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2.08	滚存未分配利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次非公开发行股东大会决议的有效期	√
3.00	关于公司2020 年非公开发行股票预案的议 案	√
4.00	关于公司2020 年非公开发行股票方案论证 分析报告的议案	√
5.00	关于公司2020 年非公开发行股票募集资金 使用可行性分析报告的议案	√
6.00	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的 议案	√
7.00	关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风 险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议 案	√
8.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 非公开发行股票相关事宜的议案	√
9.00	关于《未来三年股东回报规划（2020-2022 年）》的议案	√

四、会议登记事项

1、出席登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持 股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、 授权委托书和委托人持股凭证；

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证、加盖公章的营业执照复 印件、法定代表人证明书（附件四）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席 会议的，代理人应持法人股东账户卡、本人身份证、加盖公章的法人股东营业执 照复印件、法定代表人证明书、法定代表人出具的授权委托书（附件二）办理登 记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》 （附件三），信函或传真须在2020 年3 月13 日16：00 前送达本公司董事会办 公室，以便确认登记（注明“股东大会”字样）；公司不接受电话登记。

2、登记时间：2020 年3 月12 日-2020 年3 月13 日，工作日9：00-11：30， 13:00-16:00。

3、登记地点：

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现场登记地点：浙江省宁波市宁海县桃源北路2 号科创中心17 楼宁波润禾 高新材料科技股份有限公司会议室；

信函或者传真登记地点：浙江省宁波市宁海县桃源北路2 号科创中心17 楼 宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会办公室 邮编：315600 传真号码： 0574-65336280。

4、会议联系方式：

联系人：徐小骏

联系电话：0574-65333991

联系传真：0574-65336280

电子邮箱：runhe@chinarunhe.com

联系地址：浙江省宁波市宁海县桃源北路2 号科创中心17 楼宁波润禾高新 材料科技股份有限公司

邮政编码：315600

5、本次股东大会与会代表食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 一。

六、备查文件

• 1、公司第二届董事会第五次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第五次会议决议。 特此公告。

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：授权委托书

附件三：股东参会登记表

附件四：法定代表人证明书

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宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年2 月27 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码为“365727”，投票简称为“润禾投票”。

• 2.填报表决意见或选举票数。填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议 案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其 他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2020 年3 月16 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020 年3 月16 日（现场股东大会召

开当日）9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席宁波润禾高新材料科 技股份有限公司2020年第一次临时股东大会并行使表决权，并代表本人（本单位） 对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需

要签署的相关文件。

本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：所有提案	√
	非累积投票提案
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司2020年非公开发行股票方案的议 案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量和发行规模	√
2.06	募集资金金额及用途	√
2.07	限售期	√

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2.08	滚存未分配利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次非公开发行股东大会决议的有效期	√
3.00	关于公司2020年非公开发行股票预案的议 案	√
4.00	关于公司2020年非公开发行股票方案论证 分析报告的议案	√
5.00	关于公司2020年非公开发行股票募集资金 使用可行性分析报告的议案	√
6.00	关于公司前次募集资金使用情况专项报告 的议案	√
7.00	关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的 风险提示及填补回报措施和相关主体承诺	√
8.00	的 案 关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次非公开发行股票相关事宜的议案	√
9.00	关于《未来三年股东回报规划（2020-2022 年）》的议案	√

投票说明：

1、以上议案，可在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏 内打“√”。

2、本授权书中，委托人为自然人股东的，须在委托人处签名（或盖章）。 委托人为法人股东的，须在委托人处加盖法人股东公章。

本人/本单位对本次会议表决提案未做具体指示的或者对同一事项有两项以 上指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本单位） 承担。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数量： 受托人签署：

受托人身份证号： 委托书签发日期： 年 月 日

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本授权委托的有效期：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束。

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附件三：

股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东 营业执照号码		法人股东法定 代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证 号码
联系电话		传真号
联系地址

备注：

• 1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。

• 2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件四：

法定代表人证明书

先生/女士，在我单位任 职务，系我单位法定代表人。 特此证明。

公司（盖章）

年 月 日

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