Ningbo Runhe High-Tech Materials Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Nov 12, 2017

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构 ( 主承销商 ) ：东兴证券股份有限公司

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 不超过2,440 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获 得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1916 号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有深圳市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量不超过2,440 万股，回拨机 制启动前，网下初始发行数量为1,464 万股，占本次发行数量的60%；网上初始 发行数量为976 万股，占本次发行数量的40%。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发行前景和本次发行申购的相关安 排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）东兴证券股份有限公司（以下简 称“保荐机构（主承销商）”）定于2017 年11 月14 日举行网上路演，敬请广大 投资者关注。

一、网上路演网址：全景网（http://rs.p5w.net）；

二、网上路演时间：2017 年11 月14 日（T-1 日，周二）14:00-17:00；

三、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构（主承销商） 东兴证券股份有限公司相关人员。

拟参加本次申购的投资者，请仔细阅读2017 年11 月7 日（T-6 日）登载于 中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）的招股意向书全 文及相关资料。

敬请广大投资者关注。

发行人：宁波润禾高新材料科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

2017年11月13日

（此页无正文，为《宁波润禾高新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市网上路演公告》之盖章页）

发行人：宁波润禾高新材料科技股份有限公司 年 月 日

（此页无正文，为《宁波润禾高新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市网上路演公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司 年 月 日