Ningbo Runhe High-Tech Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2026

Mar 16, 2026

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2026-012

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于 2026 年3 月16 日召开第四届董事会第十一次会议，审议《润禾材料关于购买董 事、高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司 董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责，降低公司运营风 险，保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公 司（含子公司）及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险（以 下简称“责任险”）。

鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均对上述议 案回避表决，该议案直接提交公司股东会审议批准，现将有关事项公告如下：

一、责任保险方案

• 1、投保人：宁波润禾高新材料科技股份有限公司

• 2、被保险人：公司（含子公司）及全体董事、高级管理人员以及相关责任

• 人员（具体以最终签订的保险合同为准）

3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币5,000 万元/年（具体以最终签订 的保险合同为准）

4、保险费：不超过人民币25 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据 为准）

5、保险期限：保险合同生效日起12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述方案框 架内办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保 险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其

他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在责任 险保险合同期满时或期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

公司于2026 年3 月16 日召开第四届董事会第十一次会议，审议《润禾材料 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴于公司全体董事均为本次责任 保险的被保险对象，属于利益相关方，在审议时均回避表决，该议案直接提交公 司2026 年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会 2026 年3 月16 日