Ningbo Runhe High-Tech Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2026

Jan 14, 2026

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2026-002

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

关于完成补选公司第四届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于 2025 年12 月29 日召开第四届董事会第十次会议，同意提名金迎春女士为公司 第四届董事会独立董事候选人，并于2026 年1 月14 日召开2026 年第一次临时 股东会，审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意选举金 迎春女士为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至公 司第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。

金迎春女士的任职资格和独立性在提交公司2026 年第一次临时股东会审议 前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章 程》等的规定。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会 2026 年1 月14 日

附件：金迎春女士简历

金迎春，女，1969 年11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历。2003 年10 月至2020 年3 月任浙江天屹律师事务所主任；2016 年9 月至2021 年11 月任浙江交工集团股份有限公司独立董事；2016 年5 月至今兼任杭州仲裁 委员会仲裁员；2019 年10 月至今任杭州市律师协会副会长；2020 年3 月至今任 北京盈科（杭州）律师事务所资本市场部主任。现任浙江交通科技股份有限公司 独立董事、杭州汽轮动力集团股份有限公司独立董事、浙江浙能燃气股份有限公 司（拟上市）独立董事。

截至本公告日，金迎春女士未直接或间接持有本公司股份，与公司其他董事、 高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在 关联关系。金迎春女士不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市 场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情 形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情 形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。