Ningbo Runhe High-Tech Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 20, 2023

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2023-029

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收 到公司独立董事段嘉刚先生的书面辞职报告。段嘉刚先生因工作安排原因申请辞 去公司独立董事职务，同时辞去其在董事会专门委员会中担任的各项职务，辞职 生效后将不在公司担任任何职务。其原定任期至公司第三届董事会任期届满之日 止。

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，段嘉 刚先生的辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士，其辞职报告将在公司股 东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，段嘉刚先生仍将 按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会专门 委员会相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，段嘉刚先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。

段嘉刚先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会委员期间，恪尽职守、 勤勉尽责，在公司治理、规范运作等方面发挥了重要作用，在公司经营管理、战 略发展等方面提出了宝贵的建议。公司及董事会对段嘉刚先生在任职期间对公司 发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年4 月20 日