Ningbo Runhe High-Tech Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Feb 14, 2023

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2023-009

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）第 三届监事会第九次会议于2023 年2月14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次监事会会议通知于2023 年2 月13 日通过专人送达、邮递、传真、电话 及电子邮件等方式发出。会议应到监事3 名，实到监事3 名。本次会议由监事会 主席郑卫红女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《润禾材料关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

经审核，监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用 外汇套期保值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险、控制经营风险。公司采 取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股 东利益的情形。我们同意公司及子公司本次开展外汇套期保值业务事项。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于开展外汇套期保值业务的公告》。 三、备查文件

1、公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

监事会 2023 年2 月14 日