Ningbo Runhe High-Tech Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 15, 2021

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2021-043

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、”公司”）第二 届董事会第十八次会议（以下简称“董事会”）于2021 年9 月15 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021 年9 月14 日通过专人送达、邮递、传 真、电话及电子邮件等方式发出。会议应到董事7 人，实到7 人。本次会议由公司 董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律 法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《润禾材料关于全资子公司存续分立的议案》

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于全资子公司存续分立的公告》（公 告编号：2021-044）。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年9 月15 日