Ningbo Runhe High-Tech Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 10, 2021

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2021-042

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

关于完成补选第二届监事会非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于 2021 年8 月24 日召开第二届监事会第十四会议，选举吴行钢先生担任公司非职 工代表监事；并于2021 年9 月10 日召开2021 年第三次临时股东大会，审议通 过了《润禾材料关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举吴行 钢先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日 起至本公司第二届监事会届满之日止。吴行钢先生简历详见公司于2021 年8 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料关于补选 第二届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2021-033）。

吴行钢先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司 章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行 人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

公司股东大会选举产生新任非职工代表监事后，原任非职工代表监事娄秀苹 女士的辞职生效，辞职后不在公司担任其他职务，娄秀苹女士非职工代表监事职 务的原定任职日期至2022年5月29日止。截至本公告日，娄秀苹女士未直接持有 公司股份，其通过宁海协润投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份59,490 股，占公司总股本的0.0469%。娄秀苹女士离任后将继续严格遵守《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关法律法规规章的规定，仍

遵守在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次发行公开 股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。

特此公告

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

监事会 2021 年9 月10 日