Ningbo Runhe High-Tech Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 24, 2021

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2021-033

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

关于补选第二届监事会非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）监 事娄秀苹女士于2021年8月4日因个人原因申请辞去公司第二届监事会非职工代 表监事职务，因娄秀苹女士辞职将导致公司监事会人数将低于法定最低人数，在 补选新的监事就任前，娄秀苹女士仍将严格按照相关法律法规履行监事职责。具 体内容详见公司于2021年8月4日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《润禾材料关于监事辞职的公告》（公告编号：2021-030）。

为确保监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司 于2021 年8 月24 日召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《润禾材料 关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名吴行钢先生为公司第 二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过 之日起至本公司第二届监事会届满之日止。吴行钢先生具备相关专业知识和履职 能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的 情形。监事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有 关规定。

该议案尚需提交公司2021 年第三次临时股东大会审议。 特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

监事会 2021 年8 月24 日

附件：吴行钢先生个人简历

吴行钢，男，1982 年4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2009 年2 月至2017 年3 月担任得力集团有限公司集团财务科长及其下属子公司 财务经理；2019 年5 月至今兼任宁海县启欣财务管理有限公司监事；2017 年3 月至2020年12 月担任宁波润禾高新材料科技股份有限公司财务部经理兼财务总 监助理；2021 年1 月至2021 年8 月担任宁波润禾高新材料科技股份有限公司常 务副总助理；2021 年8 月至今担任宁波润禾高新材料科技股份有限公司审计部 经理。

截至本公告披露日，吴行钢先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不 得担任公司监事情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 和规定要求的监事任职条件。