Ningbo Lian Technology Co., Ltd. — AGM Information 2025

Oct 27, 2025

证券代码：300784

证券简称：利安科技

公告编号：2025-079

宁波利安科技股份有限公司

关于召开2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

• 7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 10 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省宁波市奉化区汇盛路 289 号宁波利安科技股份有限公 司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于制定、修订部分治理制度的 议案》	非累积投票提案	√
2.01	《关于修订<董事会议事规则>的议 案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订<独立董事工作制度>的 议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订<对外担保管理制度>的 议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订<股东会议事规则>的议 案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订<关联交易决策制度>的 议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订<募集资金管理制度>的 议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订<控股股东及实际控制人 行为规范>的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经第三届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案 1、议案 2 之子议案 2.01、2.04 为特别决议事项，需经出席会 议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

4、本次股东会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管 理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投 票结果单独统计及披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 11 月 11 日，9:00-16:00；

2、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

• 3、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、营业执 照复印件（盖公章）和法人证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代 理人应持营业执照复印件（盖公章）、法人证券账户卡、授权委托书（格式见附 件二）、代理人身份证办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东 会；

（2）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记 手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书（格式见附 件二）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。出席人员应携 带上述文件的原件参加股东会；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，信 函或传真请于 2025 年 11 月 11 日 16:30 前送达本公司，并请通过电话方式对所 邮寄资料或电子邮件与本公司进行确认。

4、会议联系方式：

联系人：单国轩

联系电话：0574-88687377 传真号码：0574-88687376

电子邮箱：lian@nblian.com 地址：浙江省宁波市奉化区经济开发区汇盛路 289 号邮编：315500

• 5、注意事项：

• （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时

• 到会场；

• （2）出席会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操 作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、第三届董事会第二十次会议决议；

• 2、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

宁波利安科技股份有限公司

董事会

2025 年10 月28 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350784。

• 2、投票简称：利安投票。

• 3、填报表决意见。

对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年 11 月 13 日 9:15—9:25；9:30—11:30 和 13:00—

15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席宁波利安科技股份有限公司2025年第四 次临时股东会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受 托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

委托人名称： 持有本公司股份的性质和数量： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

授权委托书签发日期： 年 月 日；

有效期：自签署日起至本次股东会结束。

本次股东会提案表决意见：

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于制定、修订部分治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.05	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范> 的议案》	√

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的应当加盖单位公章。