Ningbo Kangqiang Electronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Feb 27, 2012

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2011-005

宁波康强电子股份有限公司

关于为子公司综合授信业务提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议 于2011年2月24日以现场会议的方式召开，与会董事一致审议通过了《关于为子 公司综合授信业务提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2011年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下：

一、对外担保情况概述

考虑到下属各子公司的实际经营需要,2012 年度公司拟为以下子公司综合 授信业务提供担保，具体情况如下：

1、拟为公司控股子公司宁波米斯克精密机械工程技术有限公司综合授信业 务担保在原来的3000 万元基础上追加5000 万元的担保额度,担保余额不超过人 民币8000 万元（含），占公司2011 年末经审计净资产的比例为12.33%，担保期 限为二年。

2、拟为全资子公司宁波康强微电子技术有限公司综合授信业务提供担保在 原来的5000 万元基础上追加1000 万元的担保额度，担保余额不超过人民币6000 万元（含），占公司2011 年末经审计净资产的比例为9.25%，担保期限为二年。

公司将对上述担保收取担保费，在担保额度内，每笔银行借款的担保费计算 标准为：借款期限在2 年（含）以内的，按照担保额度的1%一次性收取担保费； 借款期限在2 年（不含）以上的，按照担保额度的1.5%一次性收取担保费。担 保期间内不收取其它费用。

二、被担保人基本情况

1、宁波米斯克精密机械工程技术有限公司成立于2008 年6 月16 日，注册

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资本：1,000 万元，公司持有其65%的股份。注册地址：宁波市镇海区庄市街道 中官西路777 号，经营范围：一般经营项目：自动化工程的设计、制造；精密机 器设备、冲床、电子加工设备的设计、制造；自营货物和技术的出口，但国家限 定经营或禁止出口的货物和技术除外。

经天健会计师事务所审计，截止到2011 年12 月31 日，宁波米斯克精密机 械工程技术有限公司总资产47,690,147.66 元，总负债为31,478,912.10 元， 净资产16,211,235.56 元；2011 年度营业收入63,737,720.08 元，净利润 1,402,866.40 元。

2、宁波康强微电子技术有限公司成立于2007 年12 月7 日，注册资本：6000 万元人民币，为公司全资子公司。注册地址：浙江省宁波市鄞州区金源路988 号(鄞州创业投资中心)，经营范围：微电子技术的研发、合金铜丝、半导体元器 件、金属制品及电子丝材的制造加工、批发零售。

经天健会计师事务所审计，截止到2011 年12 月31 日，宁波康强微电子技 术有限公司总资产66,359,850.31 元，总负债为25,542,132.33 元，净资产 40,817,717.98 元；2011 年度营业收入98,739,900.05 元，净利润-448,711.13 元。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带担保。

2、担保金额：为宁波米斯克精密机械工程技术有限公司余额不超过8000万 元（含）的的综合授信业务提供保；为宁波康强微电子技术有限公司余额不超过 为6000万元的综合授信业务担保提供；

3、期限：二年。

四、董事会意见

本次为全资或控股子公司宁波米斯克精密机械工程技术有限公司、宁波康强 微电子技术有限公司提供担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于 规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和公司《重大财务和 投资决策制度》的规定。宁波米斯克精密机械工程技术有限公司其余35%的股权 持有人均为该公司的管理层及关键技术人员，不具备担保资格，因此未能同比例

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为宁波米斯克担保。被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，因此，公司第 四届第五次董事会认为上述担保不会损害公司利益，同意本公司为宁波米斯克精 密机械工程技术有限公司、宁波康强微电子技术有限公司提供担保。

2、截止本次董事会召开日，公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；根据《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和公司《重大财务和投资决策 制度》的规定，公司上述担保尚需提交股东大会审议。

五、独立董事意见：

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》（证监发〔2003〕56 号）的要求，作为宁波康强电子股份有限公司的独 立董事，对公司本次对外担保情况进行了认真的了解和查验，形成独立意见如下：

公司本次拟分别为控股子公司宁波米斯克最高为8000万元的综合授信业务 提供担保和为全资子公司康强微电子最高为6000万元的综合授信业务提供担保, 都是为了满足子公司扩大经营规模的需要，该担保事项符合相关规定，其决策程 序合法、有效。我们同意公司为宁波米斯克、康强微电子提供担保。根据公司相 关规定，上述担保须提交股东大会审议。

六、累计担保数量

本次担保系公司控股子公司提供担保。截至2012年12月31日，公司对外担保 余额为11708.71万元，全部为对公司全资或控股子公司提供的担保，占公司2011 年末经审计净资产的比例为18.04%，无逾期担保。

七、备查文件

• 1、第四届董事会第五次会议决议

• 2、独立董事意见

特此公告。

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宁波康强电子股份有限公司董事会

二○一二年二月二十八日

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