Ningbo Kangqiang Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 16, 2021

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2021-032

宁波康强电子股份有限公司

第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次 （临时）会议通知于2021年9月10日以电子邮件形式发出，会议于2021年9月16 日上午在各董事所在地以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长郑康定先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:

（一）以4 票同意、2 票弃权、1 票反对的表决结果审议通过《关于聘任公 司董事会秘书的议案》，该议案获得通过。

公司董事会同意聘任周荣康先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期 一致。

董事熊续强先生对本议案投弃权票，熊续强先生弃权理由为：本届董事会于 2018 年2 月28 日选举产生，任期3 年已满，公司应在换届选举新一届董事会、 监事会时聘任董事会秘书。

董事张明海先生对本议案投弃权票，张明海先生弃权理由为：本届董事会于 2018 年2 月28 日选举产生，任期3 年已满，公司应在换届选举新一届董事会、 监事会时聘任董事会秘书。

董事项先球先生对本议案投反对票，项先球先生反对理由为：该同志已经取 得董秘资格证书，但面对复杂局面缺乏足够的应变能力，也缺少必要的企业管理 经验。

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《关于聘任公司董事会秘书的公告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、

• 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司刊登于 2021 年9 月 17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于聘任董事会秘书的 独立意见》。

三、备查文件

• 1、第六届董事会第二十三次（临时）会议决议

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○二一年九月十七日

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