Ningbo Kangqiang Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Sep 27, 2018

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2018-033

宁波康强电子股份有限公司

第六届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次（临 时）会议通知于2018年9月21日以传真、电子邮件形式发出，会议于2018年9月27 日上午9：00时在各董事所在地以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实 际出席7人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长郑康定先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:

（一）以7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于收购控 股子公司股权的议案》。

《关于收购控股子公司股权的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

（二）以7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于部分闲 置厂房出租的议案》。

《关于部分闲置厂房出租的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第六届董事会第五次（临时）会议决议

特此公告。

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二○一八年九月二十八日

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