Ningbo Kangqiang Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 27, 2017

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2017-006

宁波康强电子股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会 议通知于2017 年3 月14 日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2017 年3 月 24 日上午在公司1 号会议厅以现场会议的方式召开，应参加会议董事7 人，实 际参加会议董事6 人，董事熊续强先生因公出差请假，委托董事张明海先生代为 表决。本次会议由董事长郑康定先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经逐项认真审议, 与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案:

（一）、以7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2016 年度 总经理工作报告》

（二）、以7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2016 年度 财务决算报告》，本报告需提交2016 年度股东大会审议。

（三）、以7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2016 年度 董事会工作报告》，本报告需提交2016 年度股东大会审议。

公司独立董事袁桐女士、彭诚信先生、沈一开先生、杨旺翔先生向董事会提 交了《独立董事2016 年度述职报告》，并将在公司2016 年度股东大会上述职。

（四）、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2016 年度 利润分配及公积金转增股本的预案》。

7,940,302.55 元，2016 年度按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积计

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794,030.26 元，加上年初未分配利润147,191,223.92 元，2015 年度未进行利润 分配，本年度可供股东分配的利润为154,337,496.21 元。

拟以 206,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 （含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本,共计发放现金红利2,062.00 万元。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

（五）、以7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2016 年度 报告及摘要》，本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

《2016 年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

《2016 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证 券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

（六）、以7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘请 2017 年度会计师事务所的议案》，本议案需提交2016 年度股东大会审议。

根据董事会审计委员会对天健会计师事务所2016 年度开展公司审计工作情 况的总结评价及推荐意见，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2017 年度审计 机构，并提请股东大会审议批准并授权董事会决定其酬金。独立董事就该事项发 表了审核意见。

(七)、以7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》，本议案需提交2016 年度股东大会审议。

《募集资金2016 年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《上 海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）

(八)、以7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于办理银 行票据质押的议案》。

为保证公司生产经营所需的资金需求，促进公司主业的持续稳定发展，公司 拟以所持有的银行承兑汇票质押方式向银行申请贷款及开立银行承兑汇票，最高 余额不超过壹亿伍仟万元整，期限三年。提请董事会授权公司法定代表人郑康定 先生代表公司办理上述质押事宜并签署有关合同及文件。

(九)、以7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于全资子 公司为母公司申请银行授信额度提供担保的议案》。

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为补充公司生产经营发展的资金需求,2017 年度公司拟向中国农业银行股 份有限公司宁波鄞州分行申请贷款授信额度不超过人民币伍仟万元整，并由公司 全资子公司宁波康强微电子技术有限公司为公司提供最高担保金额不超过人民 币 5,000 万元的担保，担保期限为三年。本议案需提交2016 年度股东大会审议。

《关于全资子公司为母公司申请银行授信额度提供担保的公告》详见《证券

时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http//:www.cninfo.com.cn）。

(十)、以6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《康强电子与 宁波司麦司关于 2017 年度关联交易的议案》

预计2017 年度康强电子及其子公司从宁波司麦司采购线圈、线轴、塑料盒、 垫纸等辅料金额不超过950 万元。关联董事郑康定先生回避表决，独立董事对此 发表了事前认可说明。

《2017 年度日常关联交易预计公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

(十一)、以7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于江阴 康强申请抵押贷款的议案》

根据生产经营的资金需要，公司控股子公司江阴康强电子有限公司拟以部分 资产向相关银行申请固定资产抵押融资，融资额度为 7000 万元，期限三年。

(十二)、以7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《公司2016 年度内部控制评价报告》，独立董事对此发表了独立意见。

《公司 2016 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网 （http//:www.cninfo.com.cn）。

(十三)、以7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《提议召开 2016 年度股东大会的议案》

公司决定于2017 年4 月19 日13：30 以现场会议与网络投票相结合的方式 在公司1 号会议厅召开公司2016 年度股东大会，审议董、监事会提交的相关议 案。

《公司2016 年度股东大会通知公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

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三、备查文件

• 1、第五届董事会第十四次会议决议

• 2、独立董事对第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○一七年三月二十八日

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