Ningbo Kangqiang Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 27, 2017

宁波康强电子股份有限公司 独立董事彭诚信2016 年度述职报告

作为宁波康强电子股份有限公司第五届董事会的独立董事，本人在2016年勤 勉履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》及《公司章程》等规定 和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表 独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度本人履 行的工作情况向各位股东汇报如下：

一、本人出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司董事会共召开四次, 其中现场会议一次,通讯表决三次, 本 人出席了当选后召开的三次公司董事会会议，本人认真审议了董事会提出的各项 议案，凡须董事会决策的事项，公司都提前通知本人并提供了足够的资料，定期 通报公司的运营情况，让本人与其他董事享有同等的知情权。对各次董事会会议 相关议案均投了赞成票。

报告期内公司共召开一次股东大会。

二、发表独立意见情况

报告期内，本人对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议，并对公司 累计和当期对外担保情况、对公司2016年半年度募集资金存放和使用情况等事项 发表了独立意见。本人对相关事项的独立意见发表情况如下表：

时间/董事会届次	事项	意见类型
2016年8月19日第五届董事会第十二次会议	对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见、对公司2016年半年度募集资金存放和使用情况的独立意见	同意

三、重点工作情况

（一）参与公司年度审计工作

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本人在2016年度尚未参与公司年度审计工作，届时会根据中国证监会、宁波 证监局、深圳证券交易所的要求，切实履行独立董事的责任和义务，积极全面地 参与公司年报审计工作，与公司年审注册会计师就年报的工作安排作了充分的沟 通，认真审阅公司的财务报表、审计初稿和最终审计报告，充分掌握了公司的经 营和财务状况，提出了相关意见。

（二）保护投资者权益情况

2016年度本人充分利用现场参加董事会的机会，通过现场考察和听取公司 经营管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司的生产经营状况、管理 和内部控制等制度建设及执行情况进行了充分的了解；定期审阅了公司所提供的 信息报告；重点关注了公司关联交易情况。我还通过电话、邮件等方式和公司其 他董事、监事和高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司外部环境及市场变化 对公司的影响，掌握公司经营与发展动态，为我个人对各项议案的审议表决、对 重大事项发表独立意见提供了有力的支持，提升了董事会决策的科学性和客观 性，对涉及到关联交易合规性等事项提出合理化建议，切实维护了中小投资者利 益。

(三)专业委员会履职情况

作为公司第五届董事会薪酬委员会主任委员和审计委员会委员，本人积极关 注公司董事、高级管理人员任职情况。根据上市公司所属行业特点，对高管人员 薪酬与考核方面提出了合理化建议，并被公司所采纳。

（四）培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度， 加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益 保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全 面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社 会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建 议，并促进公司进一步规范运作。

四、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会会议的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

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3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

最后，衷心感谢公司各位股东、各位董事、公司管理层及有关工作人员对本 人2016年度工作的积极配合与全力支持，2017年，本人将继续本着诚信与勤勉的 态度，认真履行独立董事的职责，为公司的科学决策和风险防范提供独立意见和 建议。

我的联系方式：cxpeng@sjtu.edu.cn

彭诚信

二〇一七年三月二十四日

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