Ningbo Kangqiang Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 28, 2016

宁波康强电子股份有限公司 独立董事杨旺翔2015 年度述职报告

作为宁波康强电子股份有限公司第五届董事会的独立董事，本人在2015年勤 勉履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》及《公司章程》等规定 和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表 独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度本人履 行的工作情况向各位股东汇报如下：

一、本人出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司董事会共召开八次,其中现场会议六次,通讯表决二次, 本人 均全部亲自出席，本人认真审议了董事会提出的各项议案，凡须董事会决策的事 项，公司都提前通知本人并提供了足够的资料，定期通报公司的运营情况，让本 人与其他董事享有同等的知情权。本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成 票。

报告期内公司共召开三次股东大会, 本人全部亲自参加，并在2014年度股东 大会上述职。

二、发表独立意见情况

报告期内，本人对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议，并对公司 为子公司担保事项、日常关联交易、聘请审计机构、公司2014年度不进行现金分 配、会计专业独立董事候选人、《未来三年股东回报规划（2015-2017）》、《公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》、《公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》、公司计提资产减值准备、《终 止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》等事项发表了 独立意见。本人对相关事项的独立意见发表情况如下表：

时间/董事会届次 事项 意见类型

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	2015年3月27日，第五届董事会第三次会议	2014年度报告相关事项:对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见、对公司2014年度不进行现金分配的独立意见、关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见、对公司2014年度高管薪酬的独立意见、对公司2014年度募集资金存放和使用情况的独立意见、对董事会审计委员会关于公司内部控制评价报告的独立意见、对会计专业独立董事候选人的独立意见、对《未来三年股东回报规划（2015-2017）》的独立意见	2014年度报告相关事项:对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见、对公司2014年度不进行现金分配的独立意见、关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见、对公司2014年度高管薪酬的独立意见、对公司2014年度募集资金存放和使用情况的独立意见、对董事会审计委员会关于公司内部控制评价报告的独立意见、对会计专业独立董事候选人的独立意见、对《未来三年股东回报规划（2015-2017）》的独立意见	同意
	2015年5月7日，第五届董事会第五次会议	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事先认可意见、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的独立董事意见		同意
	2015年7月28日，第五届董事会第六次会议	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）的独立董事意见、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见		同意
	2015年8月14日第五届董	对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独		同意
	，
	事会第七次会议	立意见、对公司2015年半年度募集资金存放情况的独立意见对公司计提资产减值准备	和使用独立
		、意见
	2015年11月16日，第五届董事会第九次会议	关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见		同意

三、重点工作情况

（一）参与公司年度审计工作

根据中国证监会、宁波证监局、深圳证券交易所的要求，本人切实履行独立

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董事的责任和义务，积极全面地参与了公司年报审计工作，与公司年审注册会计 师就年报的工作安排作了充分的沟通，同时我们认真审阅了公司的财务报表、审 计初稿和最终审计报告，充分掌握了公司的经营和财务状况，提出了相关意见。 召开了审计委员会、独立董事、会计师见面会，与年报审计会计师当面沟通、交 流，全面了解公司年报审计情况，指导、督促会计师的审计工作，保证了年报审 计工作独立、有序、及时完成。

（二）保护投资者权益情况

2015年度本人充分利用现场参加董事会的机会，通过现场考察和听取公司经 营管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司的生产经营状况、管理和 内部控制等制度建设及执行情况进行了充分的了解；定期审阅了公司所提供的信 息报告；重点关注了公司关联交易情况以及公司重大资产重组事项。我还通过电 话、邮件等方式和公司其他董事、监事和高级管理人员保持密切联系，时刻关注 公司外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司经营与发展动态，为我个人对 各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持，提升了董事 会决策的科学性和客观性，对涉及到关联交易合规性、公司重大重组过程中程序 合法性、重组交易价格公正等事项提出合理化建议，切实维护了中小投资者利益。 (三)专业委员会履职情况

作为公司第五届董事会薪酬委员会主任委员和审计委员会委员，本人积极关 注公司董事、高级管理人员任职情况。根据上市公司所属行业特点，对公司计提 资产减值准备依据积极沟通会计师、对高管人员薪酬与考核方面提出了合理化建 议，并被公司所采纳。

（四）培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度， 加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益 保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全 面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社 会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建 议，并促进公司进一步规范运作。

四、其他工作情况

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• 1、无提议召开董事会会议的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

最后，衷心感谢公司各位股东、各位董事、公司管理层及有关工作人员对本 人2015年度工作的积极配合与全力支持，2015年末，本人因个人自身原因申请辞 去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬委员会主任委员、 董事会审计委员会委员职务。在股东大会选举出新任独立董事前，本人将继续本 着诚信与勤勉的态度，认真履行独立董事的职责，为公司的科学决策和风险防范 提供独立意见和建议。

我的联系方式：电子邮箱：ywx9409@163.com

二〇一六年三月二十五日

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