Ningbo Kangqiang Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 30, 2015

宁波康强电子股份有限公司 独立董事杨旺翔2014 年度述职报告

作为宁波康强电子股份有限公司第五届董事会的独立董事，本人在2014年勤 勉履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》及《公司章程》等规定 和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表 独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度本人履 行的工作情况向各位股东汇报如下：

一、本人出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司董事会共召开六次,其中现场会议四次,通讯表决二次,本人 作为2014年12月16日新当选的第五届董事会独立董事，出席现场会议一次。本人 认真审议了董事会提出的各项议案，凡须董事会决策的事项，公司都提前通知本 人并提供了足够的资料，定期通报公司的运营情况，让本人与其他董事享有同等 的知情权。本人对本次董事会会议相关议案均投了赞成票。

报告期内公司共召开二次股东大会,由于本人在2014年12月16日刚刚当选公 司的新一届董事会独立董事，因此并未参加此前召开的股东大会。

二、发表独立意见情况

报告期内，本人对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议，并对公司 聘请高管人员、调整高管人员基本薪酬等事项发表了独立意见，对相关事项的独 立意见发表情况如下表：

时间/董事会届次	事项	意见类型
2014年12月17日，第五届董事会第一次会议	对公司聘请高管人员的意见、对调整高管人员基本薪酬的意见	同意

三、重点工作情况

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（一）参与公司年度审计工作

本人在2014年度尚未参与公司年度审计工作，届时会根据中国证监会、宁波 证监局、深圳证券交易所的要求，切实履行独立董事的责任和义务，积极全面地 参与公司年报审计工作，与公司年审注册会计师就年报的工作安排作了充分的沟 通，认真审阅公司的财务报表、审计初稿和最终审计报告，充分掌握了公司的经 营和财务状况，提出了相关意见。

（二）保护投资者权益情况

2014年度本人充分利用现场参加董事会的机会，通过现场考察和听取公司经 营管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司的生产经营状况、管理和 内部控制等制度建设及执行情况进行了充分的了解；定期审阅了公司所提供的信 息报告；重点关注了公司募集资金项目的进展情况以及公司董事会换届选举情 况。我还通过电话、邮件等方式和公司其它董事、监事和高级管理人员保持密切 联系，时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司经营与发展动 态，为我个人对各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支 持，提升了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了中小投资者利益。

• (三)专业委员会履职情况

作为公司第五届董事会薪酬委员会主任委员和审计委员会委员，本人积极关 注公司董事、高级管理人员任职情况。根据上市公司所在地域结合行业特点，对 高管人员薪酬与考核方面提出了合理化建议，并被公司所采纳。

（四）培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度， 加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益 保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全 面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社 会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建 议，并促进公司进一步规范运作。

四、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会会议的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

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3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

最后，衷心感谢公司各位股东、各位董事、公司管理层及有关工作人员对本 人2014 年度工作的积极配合与全力支持，2015 年，本人将继续本着诚信与勤勉 的态度，认真履行独立董事的职责，为公司的科学决策和风险防范提供独立意见 和建议。

我的联系方式：电子邮箱：ywx9409@163.com

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