Ningbo Kangqiang Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 21, 2014

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2014-024

宁波康强电子股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会 议通知于2014年8月15日以传真、电子邮件形式发出，会议于2014年8月20日上午 9：00在公司1号会议厅以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人，公 司全体监事、高级管理人员及保荐代表人列席了会议，符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长郑康定先生主持。 经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:

一、以7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2014 年半年度 报告及摘要》。

《2014 年半年度报告全文》刊登于巨潮资讯网 （http//:www.cninfo.com.cn）。

《2014 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

二、以7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于2014 年半 年度募集资金存放与使用情况的报告》

《关于2014 年半年度募集资金存放与使用情况的报告》详见巨潮资讯网 （http//:www.cninfo.com.cn）。

三、以7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《康强电子与银 亿进出口2014 年度关联交易的议案》。

预计康强电子与银亿进出口全年关联交易金额不超过 1000 万元；其中 2014 年 5-7 月已履行完毕合同金额为 675.14 万元。

公司独立董事发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

《公司2014 年度日常关联交易预计公告》刊登于《证券时报》、《上海证券 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○一四年八月二十二日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==