Ningbo Kangqiang Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 30, 2012

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2012-021

宁波康强电子股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议 通知于2012 年6 月23 日以传真、电子邮件形式发出，会议于2012 年6 月29 日上午11：00 时以通讯表决的方式召开。应参加会议监事 3 人，实际参加会议 监事为 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开 合法有效。会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

1、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《章程修正案》。

2、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《未来三年股东回 报规划(2012-2014 年)》。

经审核，监事会认为公司《未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》的编 制程序符合法律法规和公司《章程》的相关规定，公司在《规划》中明确了对投 资者持续、稳定、科学、透明的回报规划和机制，保证了利润分配政策的连续性 和稳定性，在兼顾公司可持续健康发展的基础上实现对投资者的合理回报。 特此公告。

宁波康强电子股份有限公司监事会

==> picture [355 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==