Ningbo Kangqiang Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 30, 2012

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2012-020

宁波康强电子股份有限公司

第四届董事会七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议 通知于2012年6月23日以传真、电子邮件形式发出，会议于2012年6月29日上午9： 00 时以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人，公司全体监 事及高级管理人员参阅了本次会议的议案，符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议的召开合法有效。

会议以记名投票表决的方式通过如下议案:

一、以7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《章程修正案》。 本议案须提交2012 年度第二次临时股东大会审议。

《章程修正案》全文刊登于巨潮资迅网（http//:www.cninfo.com.cn）。

二、以7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《未来三年股东 回报规划（2012-2014 年）》。本议案须提交2012 年度第二次临时股东大会审议。 《未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》刊登于巨潮资迅网 （http//:www.cninfo.com.cn）。

三、以7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《提议召开2012 年度第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于2012 年7 月16 日以现场会议方式在公司会议室召开公司2012 年度第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

《2012 年度第二次临时股东大会通知公告》刊登于《证券时报》、《上海证 券报》及巨潮资迅网（http//:www.cninfo.com.cn）。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○一二年六月三十日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==