Ningbo Kangqiang Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 26, 2012

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2012-012

宁波康强电子股份有限公司

第四届董事会六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议 通知于2012年4月19日以传真、电子邮件形式发出，会议于2012年4月24日上午9： 00 时以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人，公司全体监 事及高级管理人员参阅了本次会议的议案，符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议的召开合法有效。

经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票会表决的方式通过如下议案:

一、以7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2012 年第一季 度报告》。

《2012 年第一季度报告全文》刊登于巨潮资迅网 （http//:www.cninfo.com.cn）。

《2012 年第一季度报告正文》刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮 资迅网（http//:www.cninfo.com.cn）。

二、以7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《对子公司增资 的议案》。

为支持江阴康强的持续健康发展，增强其市场抗风险能力，降低财务费用， 提升公司未来整体效益，同意公司与江阴康强的另一股东新潮科技对江阴康强进 行同比例增资。

《关于公司对子公司增资的公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨 潮资迅网（http//:www.cninfo.com.cn）。

三、以7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于公司前次

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募集资金使用情况报告的议案》。本报告须提交2012 年度第一次临时股东大会审 议。

《宁波康强电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及天健会计事务 所出具的天健审〔2012〕2922 号《前次募集资金使用情况鉴证报告》全文刊登 于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

四、以7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《提议召开2012 年度第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2012 年5 月11 日以现场会议方式在公司会议室召开公司2012 年度第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

《2012 年度第一次临时股东大会通知公告》刊登于《证券时报》、《上海证 券报》及巨潮资迅网（http//:www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○一二年四月二十六日

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