Ningbo Kangqiang Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Nov 23, 2011

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2011-038

宁波康强电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议 通知于2011年11月18日以传真、电子邮件形式发出，会议于2011年11月23日上午 以通讯的方式召开，全体董事参加了本次会议,全体监事和部分高管人员审阅了 本次会议的议案。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开 合法有效。

经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:

一、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订< 内幕信息知情人登记制度>的议案》。

根据中国证监会[2011]30号《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制 度的规定》和宁波监管局甬证监发[2011]144号通知的要求，公司对《内幕信息 知情人登记管理制度》进行了修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知 情人登记管理制度》。

特此公告。

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