Ningbo Kangqiang Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 28, 2011

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2011-032

宁波康强电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议 通知于2011 年9月20以传真、电子邮件形式发出，会议于2011 年9月27日上午11： 00 时在公司1号会议厅以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7 人，公司全部监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议的召开合法有效。本次会议由郑康定先生主持。

经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:

一、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于选举公司第四届董事 会董事长、副董事长的议案》。

选举郑康定先生为公司第四届董事会董事长，郑芳女士为公司第四届董事会 副董事长。任期与第四届董事会一致，自2011 年9 月27 日至2014 年9 月26 日。 郑康定先生、郑芳女士简历请见公司2011-027 号公告。

• 二、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于选举公司第四届董事

• 会各专门委员会的议案》。

同意由董事郑康定先生，独立董事沈成德先生、毕克允先生组成公司第四届 董事会战略委员会，由郑康定先生担任主任委员。

同意由独立董事毕克允先生、贺正生先生，董事郑芳女士组成公司第四届董 事会薪酬委员会，由毕克允先生担任主任委员。

同意由独立董事沈成德先生、贺正生先生，董事郑芳女士组成公司第四届董

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事会审计委员会，由沈成德先生担任主任委员。

同意由独立董事贺正生先生、沈成德先生，董事郑康定先生组成公司第四届 董事会提名委员会，由贺正生先生担任主任委员。

任期与第四届董事会一致，自2011 年9 月27 日至2014 年9 月26 日。

三、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于聘任公司总经理、董 事会秘书的议案》

经董事长提名、董事会提名委员会审核，同意公司聘任郑康定先生为公司总 经理，任期与第四届董事会一致，自2011 年9 月27 日至2014 年9 月26 日。 聘任赵勤攻先生为公司董事会秘书，杜云丽女士为公司董事会证券事务代

• 表。任期与第四届董事会一致，自2011 年9 月27 日至2014 年9 月26 日。 赵勤攻先生、杜云丽女士简历附后。

四、以7 同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于聘任公司副总经理、财 务总监的议案》

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，同意公司聘任曹光伟先生、 冯小龙先生、赵勤攻先生为公司副总经理，聘任殷夏容女士为公司财务总监。 上述高管任期与第四届董事会一致，自2011 年9 月27 日至2014 年9 月26 日。

曹光伟先生、冯小龙先生简历请见公司2011-027 号公告。殷夏容女士简历 附后。

公司独立董事毕克允先生、沈成德先生、贺正生先生对上述三、四两议案 聘任的高管人员发表如下独立意见：

经审查公司董事会聘任的高管人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职情况等有关资料，未发现郑康定、赵勤攻、曹光伟、冯小龙、殷夏容有 《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并 且禁入尚未解除的情形，上述人员作为公司高管的任职资格不违背相关法律、法 规、规章和《公司章程》的禁止性规定，任职人员具备其行使职权相适应的任职

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条件和职业素质。公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定。同意聘任郑康定先生为公司总经理；聘任赵勤攻先生为公 司董事会秘书兼副总经理；聘任曹光伟先生、冯小龙先生为公司副总经理，聘任 殷夏容女士为公司财务总监。

五、以7 同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于聘任内部审计负责人的 议案》

经公司董事会审计委员会提名，聘任陶海波女士为公司内审部负责人，任期 与第四届董事会一致，自2011 年9 月27 日至2014 年9 月26 日。 陶海波女士简历附后。

六、以7 同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于参与宁波市国土资源局 鄞州分局国有工业用地竞拍的议案》

同意公司以预计金额不超过4500 万元人民币参与竞拍宁波市国土资源局鄞 州分局以挂牌方式出让的鄞州投资创业中心I-4-1 地块。该地块西面为河流，南 面到36 米金源路，东、北面至用地界线。土地面积34620 平方米，规划用途为 工业用地，使用年限50 年，容积率＞1.2 且≤2.0，建筑密度≥30%且≤45%，绿 地率20%。

公司参拍此地块拟用于实施公司2011 年度非公开发行募集资金投资项目建 设，所需资金暂由公司自有资金垫付。

公司董事会授权公司法定代表人郑康定先生处理上述事宜并签署该土地竞 拍及建设过程中的相关文件。

七、以7同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于内部控制规则落实情况自 查及整改报告》。

特此公告。

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附件：

赵勤攻先生， 中国国籍，1967 年生，中共党员，工学硕士。1999 年 10 月至 2008 年 4 月，任宁波波导股份有限公司资本运营部副经理、证券事务代表。2008 年 5 月至今任宁波康强电子股份有限公司董事会秘书、副总经理。2008 年 12 月 参加了深圳证券交易所第十八期上市公司董事会秘书培训班，取得资格证书。 赵勤攻先生与公司董事、监事及其他高管无关联关系，不持有宁波康强电子 股份有限公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

殷夏容女士， 中国国籍，1971 年生，大学本科学历。1992 年起在宁波康强 电子股份有限公司工作。

殷夏容女士与董事、监事及其他高管无关联关系，不持有宁波康强电子股份 有限公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杜云丽女士 ，中国国籍，1973 年生，大学本科学历，经济师。1995 年 7 月 起在本公司工作，曾任公司总经办秘书、人事课课长，2002 年 12 月至今任宁波 康强电子股份有限公司证券事务代表。2007 年 9 月参加深圳证券交易所董事会 秘书资格培训，获得资格证书。

杜云丽女士与公司董事、监事及高管无关联关系，未受到过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陶海波女士 ，女，1979 年 5 月生，本科学历，会计师，2004 年起至今在宁 波康强电子股份有限公司任职，2009 年3 月24 日起任公司内部审计负责人。

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