Ningbo Kangqiang Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 8, 2011

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2011-028

宁波康强电子股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会 议通知于2011 年9 月1日以传真、电子邮件形式发出，会议于2011 年9月7日上 午9：30 时以现场会议的方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事为3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 本次会议由监事会主席钱秀珠女士主持，审议并通过了以下议案：

以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于监事会换届的议案》。 公司第三届监事会任期即将届满，根据公司章程规定，第四届监事会成员共 3 人，其中职工监事 1 人，股东监事 2 人。符合《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》中有关最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的 监事人数不得超过公司监事总数的二分之一及单一股东提名的监事不得超过公 司监事总数的二分之一的相关条款规定。

同意公司股东的提名，推荐任奉波女士、杜江霞女士为股东监事候选人(简 历附后)，并将提交公司 2011 年度第二次临时股东大会选举，与职工监事一起组 成公司第四届监事会。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司监事会 二○一一年九月八日

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监事候选人简历

任奉波女士 ，中国国籍，1952 年生，大专学历。1979 年2 月至1988 年9 月任宁 波电视机厂车间主任，1988 年9 月至2001 年3 月先后任宁波电子仪表工业局生 产计划处、外经技改处副处长、投资发展处处长等职，2001 年3 月起任宁波电 子信息集团有限公司企业管理部经理,现任宁波市电子行业协会秘书长。2002 年 10 月至今任本公司监事。

任奉波女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公 司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杜江霞女士， 中国国籍，1976 年生，大专学历。曾在新江厦商城、宁波华雄智 能开发公司、宁波得力电子发展有限公司任职。自2008 年10 月起任宁波普利赛 思电子有限公司、宁波司麦司电子科技有限公司、宁波康源投资有限公司会计。 杜江霞女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股 份500 股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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