Ningbo Kangqiang Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Aug 20, 2009

宁波康强电子股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第七次会议相关事项之独立意见

宁波康强电子股份有限公司第三届董事会第七次会议于2009 年8 月18 日 在宁波康强电子股份有限公司会议室召开，会上公司独立董事毕克允先生、沈成 德先生、贺正生先生对相关事项及发表如下独立意见：

一、 独立董事对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的专 项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》〔证监发[2003]56 号〕、《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》〔证监发[2005]120 号〕和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》及《公司章程》的有关规定，作为宁波康强电子股份有限公司的独立董事 我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对截至 2009年6月30日公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行 了认真的检查和落实，基于客观、独立判断的立场，发表相关说明和独立意见如 下：

1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2、截止报告期末（2009年6月30日），公司对外担保余额为3132.17万元， 全部为对全资子公司提供的担保，占2009年6月30日归属于母公司的合并报表净 资产（未经审计）的5.78%；公司没有为股东、实际控制人及公司持股50%以下 的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保。不存在与证监发 [2003]56号文相违背的担保事项。每笔担保情况如下:

单位：（人民币）万元 序 担保对象 担保 担保期限 担保合同签 履行的审议 批准的 实际担 担保逾 号 类型 署时间 程序 担保额 保金额 期情况 度 1 宁波康强 保证 2009.05.082009.05.08 2008 年度股 5000 3132.17 无 微电子技 担保 2010.05.08 东大会 术有限公 司

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3、被担保方为公司的全资子公司，资产质量优良，偿债能力较强，公司对 其提供的担保属于其正常生产经营和资金合理利用的需要，为其提供担保的财务 风险处于公司可控制的范围之内。目前没有明显迹象表明公司会因被担保方债务 违约而承担担保责任。

4、公司严格执行《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证 监会证监发 [2005]120号文及公司章程中有关对外担保的规定，发生的每笔对外 担保均事先履行了相应的决策审批程序，不存在违规担保情形，较好地控制了对 外担保风险，保证了公司资产的安全。

二、独立董事关于《关于江阴康强使用部分闲置募集资金补充流动资金的 议案》的独立意见：

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规章制度的有关规 定，作为宁波康强电子股份有限公司的独立董事，现就公司《关于江阴康强使用 部分闲置募集资金补充流动资金的议案》发表如下独立意见：

江阴康强利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合有关法律、法规及 《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的有关规定，并履行了规定的程序； 本次利用部分募集资金暂时补充流动资金，可提高募集资金的使用效率，降低财 务成本，符合公司和全体股东的利益。因此，同意董事会关于江阴康强使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

以下无正文

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此页无正文，为公司第三届董事会第七次会议相关事项独立意见之签署页

独立董事签字：

毕克允

沈成德

贺正生

2009 年 8 月 18 日

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