Ningbo Kangqiang Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Aug 20, 2009

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2009-023

宁波康强电子股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议 通知于2009年8月12日以传真、电子邮件形式发出，会议于2009 年8月18日上午9： 00 时以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席8人，董事刘俊良先生因 工作原因委托董事长郑康定先生代为表决,全体监事及高级管理人员列席了本次 会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开与表决程序合法 有效。会议由董事长郑康定先生主持，审议并通过了以下决议：

一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2009 年半年度 报告及摘要》。

二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于江阴康强使用部分闲 置募集资金补充流动资金的议案》。

同意江阴康强将暂时闲置不超过2600 万元的募集资金用于补充流动资金 （不用于证券投资），时间不超过6 个月，具体期限为2009 年8 月21 日至2010 年2 月20 日止，到期归还到募集资金专用帐户。

三、 以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于康强微电子出售土地 使用权的议案》。

公司全资子公司宁波康强微电子技术有限公司（以下简称“康强微电子”） 于 2008 年 6 月购得位于鄞州滨海投资创业中心国有土地使用权一宗，该宗土地 面积 94161 m[2] ，账面原值 2180.85 万元，性质为工业用地，当时购买该地块主要 用于公司生产基地的搬迁。现公司和康强微电子将在下半年整体搬迁到公司 2008 年 9 月购买的位于鄞州投资创业中心金源路的新厂区，因此该宗土地将处 于闲置状态。

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为盘活存量资产，提高资产使用效率，同意康强微电子在价格不低于原值的 原则下择机处置位于鄞州滨海投资创业中心的土地使用权。

公司将及时披露该事项的进展情况。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○○九年八月二十日

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